Money laundering and its association with financial crimes

Instructors

Dr. Ghazi Al Enezi

-Holds a master's degree in commercial law and a doctoral researcher in law, Ain Shams University. -Attorney and certified lecturer specializing in Kuwaiti labor law and administrative investigation. - Member of the Arab Bar Association and the Kuwaiti Bar Association.

Additional Information

Attendance Certificate

Language:  Arabic / الْعَرَبيّة

Duration: 1 hour 1 minute

Introduction

آخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع انتشار العروض الترويجية المختلفة للتعامل بالأصول الرقمية، أصبحت الوسائل الاحتيالية وأدوات الجرائم المالية أكثر تطوراً. وتزداد يوماً بعد يوم مخاطر خسارة الأموال بسبب الاختراقات الإلكترونية المحتملة، وفخ عمليات غسل الأموال. حتى لو كنت رجل اعمال ناجح ومدير ممتهن ومسؤول تنفيذي محترف، رح تبقى معرض للخسائر داخل شباك الاحتيالات الكبيرة جدا بظل تطور وسائل تمويل الإرهاب.


سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

·         كشف ومنع غسيل الأموال

·         تعريف غسيل الأموال ودورته

·         تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

·         تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

·         تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة

·         تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة


بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


Views
1 Total Views
0 Members Views
18 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks


Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
whatsapp