قوانين ولوائح هيئة اسواق المال

المدرّبون

د. جمال عبدالرحيم

-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.

معلومات إضافية

شهادة حضور

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: ساعة 55 دقيقة

مقدمة عن البرنامج

دورة اونلاين تهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.


بعد مشاهدة البرنامج سيتمكن المشارك من تعلم:

·         مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه. 

·         أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

·         المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

·         عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها والبيئة المناسبة لنموها

·         الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 

·         دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 

·         كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 

·         تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

·         المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية

·         آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

·         الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

·         المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

·         معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.

·         المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 

·         البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 

·         المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.

·         الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.

·         أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.

·         الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .

·         الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 

·         الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 

·         المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 

·         علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 

·         المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 

·         الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .


المشاهدات
0 مجموع المشاهدات
0 مشاهدات الأعضاء
11 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp