-
-
1m 10s🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?
-
1m 13sIntroduction to Money Laundering and It’s Stages
-
0sالسؤال الأول
-
1m 27sThe three main stages of money laundering:
-
0sالسؤال الثاني
-
1m 30sTerrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?
-
0sالسؤال الثالث
-
23sاجابة السؤال الثالث
-
1m 26sThe Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
-
0sالسؤال الرابع
-
19sاجابة السؤال الرابع
-
1m 29sThe Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
-
0sالسؤال الخامس
-
18sاجابة السؤال الخامس
-
4m 42sأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
-
5m 8sالقانون 106 لسنة 2013 والتعديلات بمرسوم القانون رقم 76 لسنة 2025
-
1m 35sThe Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
-
0sالسؤال السادس
-
21sاجابة السؤال السادس
-
1m 33sThe Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies
-
0sالسؤال السابع
-
23sاجابة السؤال السابع
-
0sالسؤال السابع-2
-
3m 7sHow to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?
-
0sالسؤال الثامن
-
16sاجابة السؤال الثامن
-
2m 54sCapital Markets Authority Instructions
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
3m 7s"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
-
0sالسؤال العاشر
-
26sاجابة السؤال العاشر
-
2m 12sUltimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions
-
2m 23sWho is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
-
3m 2sHow do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
-
3m 4sCommon Mistakes to Avoid
-
2m 49sSuspicion Indicators and Evaluation Mechanisms
-
0sالسؤال الحادي عشر
-
41sاجابة السؤال الحادي عشر
-
2m 39sInternal and External Reporting Method for Transactions
-
0sالسؤال الثاني عشر
-
37sاجابة السؤال الثاني عشر
-
2m 41sMechanism for Dealing with High-Risk Parties
-
0sالسؤال الثالث عشر
-
43sاجابة السؤال الثالث عشر
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
3m 21sRed Flags – Warning Indicators
-
2m 52sMinisterial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?
-
2m 58sImmediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?
-
2m 52sInstitution’s Obligations… and Your Responsibility
-
2m 57sWhat If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze
-
2m 35sAre You Legally Protected?
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
2m 21sThe Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation
-
0sالسؤال الرابع عشر
-
38sاجابة السؤال الرابع عشر
-
2m 35sCapital Markets Authority Requirements
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
2m 8sIntroduction of Book Sixteen and Its Scope of Application
-
0sالسؤال الخامس عشر
-
31sاجابة السؤال الخامس عشر
-
2m 46sRequirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
-
0sالسؤال السادس عشر
-
28sاجابة السؤال السادس عشر
-
2m 3sInternal Policies and Procedures and External Branches
-
0sالسؤال السابع عشر
-
28sاجابة السؤال السابع عشر
-
2m 25sClient Acceptance and Related Considerations
-
0sالسؤال الثامن العاشر
-
30sاجابة السؤال الثامن عشر
-
3m 55sDue Diligence and Risk Assessment
-
0sالسؤال التاسع عشر
-
31sاجابة السؤال التاسع عشر
-
3m 17sHigh-Risk Clients and Non-Profit Organizations
-
0sالسؤال العشرون
-
32sاجابة السؤال العشرون
-
3m 2sCases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties
-
0sالسؤال الواحد والعشرون
-
25sاجابة السؤال الواحد والعشرون
-
2m 44sRecord Keeping and Updating
-
0sالسؤال الثاني والعشرون
-
28sاجابة السؤال الثاني والعشرون
-
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
2m 34sReporting Suspicious Transactions and Prohibiting Their Execution
-
0sالسؤال الثالث والعشرون
-
35sاجابة السؤال الثالث والعشرون
-
2m 55sMechanism for Dealing with Terrorism Lists and Designated Persons
-
0sالسؤال الرابع والعشرون
-
31sاجابة السؤال الرابع والعشرون
-
2m 30sInternal Policies and Audit System
-
0sالسؤال الخامس والعشرون
-
29sاجابة السؤال الخامس والعشرون
-
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
2m 20sTraining Programs and Attendance Verification
-
0sالسؤال السادس والعشرون
-
26sاجابة السؤال السادس والعشرون
-
-
العقوبات والمخالفات
-
2m 28sPenalties and Mechanism for Dealing with Violations
-
0sالسؤال السابع والعشرون
-
32sاجابة السؤال السابع والعشرون
-
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
1m 15sالدول عالية المخاطر وتأثيرها على العمل المصرفي والاستثماري
-
32sالمخاطر داخل الصناديق والمحافظ الاستثمارية
-
0sالسؤال الثامن و العشرون
-
12sإجابة السؤال الثامن و العشرون
-
22sالمخاطر غير المباشرة
-
17sسؤال موظفي شركات الاستثمار
-
0sالسؤال التاسع و العشرون
-
13sإجابة السؤال التاسع و العشرون
-
25sالعناية الواجبة المعززة (EDD)
-
15sالسؤال لموظفي شركات الاستثمار
-
0sالسؤال الثلاثون
-
12sإجابة السؤال الثلاثون
-
59sماذا تفعل كموظف شركة استثمارية؟
-
0sالسؤال الواحد و الثلاثون - التفاعلي
-
12sإجابة السؤال الواحد و الثلاثون - التفاعلي
-
28sمسؤولية الجميع
-
0sالسؤال الثاني و الثلاثون
-
12sإجابة السؤال الثاني و الثلاثون
-
19sالأخطاء الشائعة
-
54sماذا لو تم تجاهل الإشارة؟
-
-
ختام الدورة
-
41sInteractive Final Assessment
-
-
اختبار ذكي و قيم
-
32sالسؤال الأول
-
14sاجابة السؤال الأول
-
30sالسؤال الثاني
-
14sاجابة السؤال الثاني
-
27sالسؤال الثالث
-
16sاجابة السؤال الثالث
-
29sالسؤال الرابع
-
15sاجابة السؤال الرابع
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
44sرسالة شكر وتقدير
-
Certification
-
