Select
Course
Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism - According to the Latest Updates. 2025
Select
Lesson
Select Lesson
مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?
Introduction to Money Laundering and It’s Stages
السؤال الأول
اجابة السؤال الأول
The three main stages of money laundering:
السؤال الثاني
اجابة السؤال الثاني
Terrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?
السؤال الثالث
اجابة السؤال الثالث
The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
السؤال الرابع
اجابة السؤال الرابع
The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
السؤال الخامس
اجابة السؤال الخامس
The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
السؤال السادس
اجابة السؤال السادس
The Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies
السؤال السابع
اجابة السؤال السابع
السؤال السابع-2
اجابة السؤال السابع-2
How to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?
السؤال الثامن
اجابة السؤال الثامن
Central Bank of Kuwait Instructions (2024)
Responsibilities of the Entity Subject to the Instructions
السؤال التاسع
اجابة السؤال التاسع
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
السؤال العاشر
جواب السؤال العاشر
Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions
Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
How do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
Common Mistakes to Avoid
Suspicion Indicators and Evaluation Mechanisms
السؤال الحادي عشر
اجابة السؤال الحادي عشر
Internal and External Reporting Method for Transactions
السؤال الثاني عشر
اجابة السؤال الثاني عشر
Mechanism for Dealing with High-Risk Parties
السؤال الثالث عشر
اجابة السؤال الثالث عشر
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
Red Flags – Warning Indicators
Ministerial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?
Immediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?
Institution’s Obligations… and Your Responsibility
What If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze
Are You Legally Protected?
المسؤول الأول في الميدان
The Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation
السؤال الرابع عشر
اجابة السؤال الرابع عشر
Capital Markets Authority Requirements
Introduction of Book Sixteen and Its Scope of Application
السؤال الخامس عشر
اجابة السؤال الخامس عشر
Requirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
السؤال السادس عشر
اجابة السؤال السادس عشر
Internal Policies and Procedures and External Branches
السؤال السابع عشر
اجابة السؤال السابع عشر
Client Acceptance and Related Considerations
السؤال الثامن العاشر
اجابة السؤال الثامن عشر
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
Due Diligence and Risk Assessment
السؤال التاسع عشر
اجابة السؤال التاسع عشر
High-Risk Clients and Non-Profit Organizations
السؤال العشرون
اجابة السؤال العشرون
Cases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties
السؤال الواحد والعشرون
اجابة السؤال الواحد والعشرون
Record Keeping and Updating
السؤال الثاني والعشرون
اجابة السؤال الثاني والعشرون
هل تبلغ… ام تسكت؟
Reporting Suspicious Transactions and Prohibiting Their Execution
السؤال الثالث والعشرون
اجابة السؤال الثالث والعشرون
Mechanism for Dealing with Terrorism Lists and Designated Persons
السؤال الرابع والعشرون
اجابة السؤال الرابع والعشرون
Internal Policies and Audit System
السؤال الخامس والعشرون
اجابة السؤال الخامس والعشرون
حضور الدورات و الورش التدريبية
Training Programs and Attendance Verification
السؤال السادس والعشرون
اجابة السؤال السادس والعشرون
العقوبات والمخالفات
Penalties and Mechanism for Dealing with Violations
السؤال السابع والعشرون
اجابة السؤال السابع والعشرون
ختام الدورة
Interactive Final Assessment
اختبار ذكي و قيم
السؤال الأول
اجابة السؤال الأول
السؤال الثاني
اجابة السؤال الثاني
السؤال الثالث
اجابة السؤال الثالث
السؤال الرابع
اجابة السؤال الرابع
شكرا لإنكم كنتم معنا
رسالة شكر وتقدير
Note
