اختر
الدورة
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأحدث التعديلات 2025
اختر
الدرس
اختر الدرس
مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟
Introduction to Money Laundering and It’s Stages
السؤال الأول
اجابة السؤال الأول
:مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسية
السؤال الثاني
اجابة السؤال الثاني
تمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟
السؤال الثالث
اجابة السؤال الثالث
The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
السؤال الرابع
اجابة السؤال الرابع
The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
السؤال الخامس
اجابة السؤال الخامس
The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
السؤال السادس
اجابة السؤال السادس
احدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية
السؤال السابع
اجابة السؤال السابع
السؤال السابع-2
اجابة السؤال السابع-2
كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟
السؤال الثامن
اجابة السؤال الثامن
Central Bank of Kuwait Instructions (2024)
Responsibilities of the Entity Subject to the Instructions
السؤال التاسع
اجابة السؤال التاسع
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
السؤال العاشر
جواب السؤال العاشر
المستفيدين الفعليين والعقوبات الدولية
من هو المستفيد الفعلي؟
كيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟
أخطاء شائعة يجب تجنبها
مؤشرات الاشتباه وآليات التقييم
السؤال الحادي عشر
اجابة السؤال الحادي عشر
طريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العمليات
السؤال الثاني عشر
اجابة السؤال الثاني عشر
آلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العالية
السؤال الثالث عشر
اجابة السؤال الثالث عشر
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
إشارات الخطر – المؤشرات الحمراء
القرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟
التجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟
التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميد
هل أنت محمي قانونيا؟
المسؤول الأول في الميدان
دور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيق
السؤال الرابع عشر
اجابة السؤال الرابع عشر
متطلبات هيئة أسواق المال
مقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقه
السؤال الخامس عشر
اجابة السؤال الخامس عشر
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
السؤال السادس عشر
اجابة السؤال السادس عشر
سياسات واجراءات داخلية وفروع خارجية
السؤال السابع عشر
اجابة السؤال السابع عشر
قبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلك
السؤال الثامن العاشر
اجابة السؤال الثامن عشر
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
العناية الواجبة وتقييم درجة الخطر
السؤال التاسع عشر
اجابة السؤال التاسع عشر
العملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربح
السؤال العشرون
اجابة السؤال العشرون
حالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغير
السؤال الواحد والعشرون
اجابة السؤال الواحد والعشرون
حفظ السجلات وتحديثها
السؤال الثاني والعشرون
اجابة السؤال الثاني والعشرون
هل تبلغ… ام تسكت؟
التبليغ عن العمليات المشتبه بها وحظر تنفيذها
السؤال الثالث والعشرون
اجابة السؤال الثالث والعشرون
آلية التعامل مع قوائم الإرهاب والأشخاص المدرجين
السؤال الرابع والعشرون
اجابة السؤال الرابع والعشرون
السياسات الداخلية، ونظام التدقيق
السؤال الخامس والعشرون
اجابة السؤال الخامس والعشرون
حضور الدورات و الورش التدريبية
البرامج التدريبية ووثوق الحضور
السؤال السادس والعشرون
اجابة السؤال السادس والعشرون
العقوبات والمخالفات
العقوبات وآلية التعامل مع المخالفات
السؤال السابع والعشرون
اجابة السؤال السابع والعشرون
ختام الدورة
التقييم الختامي التفاعلي
اختبار ذكي و قيم
السؤال الأول
اجابة السؤال الأول
السؤال الثاني
اجابة السؤال الثاني
السؤال الثالث
اجابة السؤال الثالث
السؤال الرابع
اجابة السؤال الرابع
شكرا لإنكم كنتم معنا
رسالة شكر وتقدير
ملاحظة
