Skip to Content
Course content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2025

0 %
10 XP Fullscreen Share

السؤال السابع


Rating
0 0
You need to enroll in the course to add and view notes.
1. في حال وردت لك عدة طلبات تحويل مالي متشابهة وكلها عبر محافظ رقمية لعملاء جدد… هل تعتبرها امرا طبيعيا؟
2. شراء العميل لاستثمارات طويلة الأجل ثم تصفيتها بسرعة- على الرغم من تحمل رسوم أو غرامات - يعتبر نشاطا مشبوها؟
whatsapp