مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2025

0 %

محتوى الدورة

0 %

10 XP

اختر الدرس

ملاحظة

السؤال السابع

لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.

243 الطلاب المسجلين

113 دروس 2.07س المدة الإجمالية

الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد

تتبع تقدم تعلمك وإتمامك

تحميل موارد الدورة والمرفقات

التقييم

0 0

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.

1. في حال وردت لك عدة طلبات تحويل مالي متشابهة وكلها عبر محافظ رقمية لعملاء جدد… هل تعتبرها امرا طبيعيا؟

2. شراء العميل لاستثمارات طويلة الأجل ثم تصفيتها بسرعة- على الرغم من تحمل رسوم أو غرامات - يعتبر نشاطا مشبوها؟