-
غير مصنف
-
مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب1 د 18 ث
-
🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟1 د 10 ث
-
التعريف بغسل الأموال ومراحله1 د 13 ث
-
السؤال الأول10 xp
-
:مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسية1 د 27 ث
-
السؤال الثاني10 xp
-
تمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟1 د 30 ث
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث23 ث
-
اثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسه1 د 26 ث
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع19 ث
-
النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106 لسنة 2013)1 د 29 ث
-
السؤال الخامس10 xp
-
اجابة السؤال الخامس18 ث
-
أحكام القانون رقم 7 لسنة 20104 د 42 ث
-
القانون 106 لسنة 2013 والتعديلات بمرسوم القانون رقم 76 لسنة 20255 د 8 ث
-
الفرق بين الجرائم الاصلية والناتجة وامثلة حية1 د 35 ث
-
السؤال السادس10 xp
-
اجابة السؤال السادس21 ث
-
احدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية1 د 33 ث
-
السؤال السابع10 xp
-
اجابة السؤال السابع23 ث
-
السؤال السابع-210 xp
-
كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟3 د 7 ث
-
السؤال الثامن10 xp
-
اجابة السؤال الثامن16 ث
-
Capital Markets Authority Instructions2 د 54 ث
-
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism3 د 7 ث
-
السؤال العاشر10 xp
-
اجابة السؤال العاشر26 ث
-
المستفيدين الفعليين والعقوبات الدولية2 د 12 ث
-
من هو المستفيد الفعلي؟2 د 23 ث
-
كيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟3 د 2 ث
-
أخطاء شائعة يجب تجنبها3 د 4 ث
-
مؤشرات الاشتباه وآليات التقييم2 د 49 ث
-
السؤال الحادي عشر10 xp
-
اجابة السؤال الحادي عشر41 ث
-
طريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العمليات2 د 39 ث
-
السؤال الثاني عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثاني عشر37 ث
-
آلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العالية2 د 41 ث
-
السؤال الثالث عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثالث عشر43 ث
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
إشارات الخطر – المؤشرات الحمراء3 د 21 ث
-
القرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟2 د 52 ث
-
التجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟2 د 58 ث
-
التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت2 د 52 ث
-
ماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميد2 د 57 ث
-
هل أنت محمي قانونيا؟2 د 35 ث
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
دور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيق2 د 21 ث
-
السؤال الرابع عشر10 xp1 د
-
اجابة السؤال الرابع عشر38 ث
-
متطلبات هيئة أسواق المال2 د 35 ث
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
مقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقه2 د 8 ث
-
السؤال الخامس عشر10 xp1 د
-
اجابة السؤال الخامس عشر31 ث
-
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب2 د 46 ث
-
السؤال السادس عشر10 xp1 د
-
اجابة السؤال السادس عشر28 ث
-
سياسات واجراءات داخلية وفروع خارجية2 د 3 ث
-
السؤال السابع عشر10 xp
-
اجابة السؤال السابع عشر28 ث
-
قبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلك2 د 25 ث
-
السؤال الثامن العاشر10 xp1 د
-
اجابة السؤال الثامن عشر30 ث
-
العناية الواجبة وتقييم درجة الخطر3 د 55 ث
-
السؤال التاسع عشر10 xp
-
اجابة السؤال التاسع عشر31 ث
-
العملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربح3 د 17 ث
-
السؤال العشرون10 xp1 د
-
اجابة السؤال العشرون32 ث
-
حالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغير3 د 2 ث
-
السؤال الواحد والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الواحد والعشرون25 ث
-
حفظ السجلات وتحديثها2 د 44 ث
-
السؤال الثاني والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الثاني والعشرون28 ث
-
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
التبليغ عن العمليات المشتبه بها وحظر تنفيذها2 د 34 ث
-
السؤال الثالث والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الثالث والعشرون35 ث
-
آلية التعامل مع قوائم الإرهاب والأشخاص المدرجين2 د 55 ث
-
السؤال الرابع والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الرابع والعشرون31 ث
-
السياسات الداخلية، ونظام التدقيق2 د 30 ث
-
السؤال الخامس والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الخامس والعشرون29 ث
-
- حضور الدورات و الورش التدريبية
- العقوبات والمخالفات
- ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
السؤال الأول10 xp32 ث
- Quiz
-
اجابة السؤال الأول14 ث
-
السؤال الثاني10 xp30 ث
- Quiz
-
اجابة السؤال الثاني14 ث
-
السؤال الثالث10 xp27 ث
- Quiz
-
اجابة السؤال الثالث16 ث
-
السؤال الرابع10 xp29 ث
- Quiz
-
اجابة السؤال الرابع15 ث
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
رسالة شكر وتقدير44 ث
-
السياسات الداخلية، ونظام التدقيق
المدرّبون
سياتل الدولي للتدريب والاستشارات
يُعَدُّ معهد سياتل الدولي للتدريب الأهلي واحدًا من أبرز المعاهد الرائدة في دولة الكويت والمنطقة، بخبرة تتجاوز 25 عامًا في مجال التدريب والتطوير المهني. على مدار هذه المسيرة، نجح المعهد في تقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، مستندًا إلى معايير الجودة العالمية. حصل المعهد على اعتمادات دولية مرموقة في مجالات التدريب المهني وتطوير الكفاءات، إلى جانب حصوله على شهادة الأيزو ISO التي تعكس التزامه الصارم بمعايير الجودة والتميز المؤسسي. كما يتميز المعهد بشراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات وهيئات تدريبية دولية، ما يعزز موثوقيته كمركز إقليمي معتمد لتقديم البرامج المهنية المتقدمة. يقدّم معهد سياتل الدولي مجموعة واسعة من الدورات تشمل: الإدارة والقيادة. المالية والمصرفية. الامتثال والحوكمة. تطوير المهارات والموارد البشرية. التكنولوجيا والتحول الرقمي. ويُعتمد المعهد على نخبة من المدربين الخبراء الحاصلين على شهادات دولية، مع تطبيق أساليب تدريب حديثة قائمة على التفاعل، المحاكاة، والدراسات التطبيقية، لضمان تطوير القدرات وتعزيز الإنتاجية.
معلومات إضافية
شهادة حضور
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: ساعتان 9 دقائق
يقدِّم معهد سياتل الدولي للتدريب، عبر منصته الرقمية "إي-تطوير"، هذا البرنامج المتخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) of Terrorism (AML/CFT انسجامًا مع الكتاب (16) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال – الكويت، تُعَد هذه الدورة إلزامية لجميع شركات الاستثمار وموظفيها على مختلف المستويات التنظيمية.
إن هذه الدورة ليست مجرد متطلب رقابي، بل هي مسؤولية مهنية تهدف إلى حماية المؤسسات من المخاطر المالية والقانونية ومخاطر السمعة التي قد تنشأ نتيجة أي قصور في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وقد صُمم البرنامج ليجمع بين المعرفة الرقابية والتطبيق العملي، من خلال حالات واقعية وتمارين تفاعلية تمكّن المشاركين من ترجمة متطلبات الامتثال إلى ممارسات عملية فعّالة داخل بيئة العمل.
من خلال المشاركة في هذه الدورة، ستتمكّن شركات الاستثمار وموظفوها من تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال، والحد من مخاطر العقوبات والجزاءات، بما يسهم في حماية سمعة المؤسسة وتعزيز الثقة مع العملاء والجهات الرقابية على حد سواء.
| المشاهدات | |
|---|---|
| 118 | مجموع المشاهدات |
| 118 | مشاهدات الأعضاء |
| 0 | المشاهدات العامة |
| الإجراءات | |
|---|---|
| 0 | الإعجابات |
| 0 | عدم الإعجاب |
| 0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.
