-
-
0sالمادة العلمية
-
9m 13sحجر الزاوية
-
1m 36sالتهرب الضريبي - فــــاتكــــا
-
0sتمرين
-
4m 0sمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
19m 56sمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي
-
45sالمبالغ النقدية مادة (2-8)
-
18m 58sالعملاء
-
0sتمرين
-
3m 11sالحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له
-
0sتمرين
-
10m 23sالاستثمار الجماعي وانواعه ومخاطره
-
11m 53sسجلات العملاء: مراجعة وتحديث السجلات
-
0sتمرين
-
12m 14sالاخطار عن العمليات المشتبه بها
-
0sتمرين
-
3m 31sحظر تحذير العملاء
-
4m 56sالاشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الامم المتحدة للارهاب
-
0sتمرين
-
CBK Regulations
-
10m 24sالإجراءات 1
-
6m 51sالإجراءات 2
-
4m 43sالجرائم و العقوبات
-
6m 25sإجراءات التعرف على عميلك
-
5m 12sتدابير للعمليات المحلية و الدولية
-
6m 14sاتخاذ القرار بإكمال العملية او التقرير
-
Certification
-
