مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - وفقاً لأحدث التعديلات

المراجعة

(192)

المدة 03 ساعة 14 دقائق

اللغة لم تتم إضافة لغات

KWD 50.0

تشمل هذه الدورة

03 ساعة 14 دقائق

لم تتم إضافة لغات

وصول مدى الحياة

الوصول عبر التلفزيون المحمول

2 مقالات

شهادة الإتمام

نظرة عامة على الدورة

تعد دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML من الدورات المهمة والإلزامية من قبل الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي للشركات الخاضعة لرقابتها.

هذه الدورة الخاصة ب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقانون 106 لسنة 2013 من الكتاب السادس عشر لهيئة أسواق المال الكويتية موجهة للشركات الخاضعة للهيئة والشركات الاستثمارية والمهتمين بالاطلاع على مستجدات قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها د. جمال عبد الرحيم عبر منصة إي تطوير التدريب الالكتروني من خلال دورات اونلاين مسجلة معتمدة من معهد سياتل الدولي للتدريب الأهلي

عن المدرب

Dr. Jamal Abdulraheem

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - وفقاً لأحدث التعديلات

Content

الوحدة التدريبية الاولي

مراحل وأساليب ومكافحة غسل الاموال.

- تعريف غسل الاموال.

- مراحل غسل الاموال.

- أساليب غسل الأموال.

الوحدة التدريبية الثانية

تعليمات هيئة اسواق المال رقم 72 لسنة2015 ( الكتاب السادس عشر) بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

- التزامات الشخص المرخص له.

- تطبيق السياسات والاجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت

- المبالغ النقدية

- الاعتبارات المرتبطة بقبول العميل

- أسلوب تقييم درجة المخاطر (خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة تجاه العميل)

- الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم

- الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح

- الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل

- الاستحواذ

- إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية

- مراجعة وتحديث السجلات

- متطلبات حفظ السجلات

- الاخطار عن العمليات المشتبه بها

- تقديم الإخطار عن العمليات المشتبه بها

- حظر تحذير العملاء

- الاشخاص المدرج اسماؤهم على قائمة الامم المتحدة للارهاب

- الالتزامات المستمرة السياسات الداخلية والالتزام.

- التدقيق

- التدريب

- العقوبات

ماذا ستتعلم

يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الإجراءات التي تكفل منع واكتشاف عمليات غسل الأموال على مستوي الشركات ابدولة الكويت وفقا لتعليمات هيئة اسواق المال بالقانون رقم 72 لسنة2015 ( الكتاب السادس عشر) بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا لتعديلات ديسمبر 2021

Course Method

بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.