مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - وفقاً لأحدث التعديلات
50.00 KWD
50.0
KWD
50.00 KWD
| المسؤول | Etatwir |
|---|---|
| آخر تحديث | 20 نوفمبر, 2024 |
| Duration | ساعتان 40 دقيقة |
-
-
Free Preview
-
Free Preview
-
المادة العلمية
-
حجر الزاوية
-
التهرب الضريبي - فــــاتكــــا
-
Free Preview 10 xp
-
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي
-
المبالغ النقدية مادة (2-8)
-
العملاء
-
Free Preview 10 xp
-
الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له
-
Free Preview 10 xp
-
الاستثمار الجماعي وانواعه ومخاطره
-
سجلات العملاء: مراجعة وتحديث السجلات
-
Free Preview 10 xp
-
الاخطار عن العمليات المشتبه بها
-
Free Preview 10 xp
-
حظر تحذير العملاء
-
الاشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الامم المتحدة للارهاب
-
Free Preview 10 xp
-
-
CBK Regulations
-
الإجراءات 1
-
الإجراءات 2
-
الجرائم و العقوبات
-
إجراءات التعرف على عميلك
-
تدابير للعمليات المحلية و الدولية
-
اتخاذ القرار بإكمال العملية او التقرير
-
