مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لقانون 106 وقرار 35 وتعليمات البنك المركزي
تشمل هذه الدورة
- 01 ساعة 41 دقائق
- وصول مدى الحياة
- الوصول عبر التلفزيون المحمول
- 0 مقالات
- شهادة الإتمام
نظرة عامة على الدورة
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقانون 106 لسنة 2013 وقرار رقم 35 لسنة 2019 وتعليمات بنك الكويت المركزي 475/2020 دورة أونلاين متخصصة بشرح بجريمة غسل الأموال ومراحلها والجهات الرقابية والمسؤولية الجزائية بالإضافة الى التعليمات المشددة الخاصة بالتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتحويل الأموال والإجراءات التدابير المتبعة والعمليات والحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود وآلية إتمام المعاملة أو الإبلاغ عنها.
عن المدرب
Dr. Ghazi Al Enezi
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لقانون 106 وقرار 35 وتعليمات البنك المركزي
Content
- مقدمة تعريف غسل الأموال
- غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية
- تعريف غسيل الأموال
- أركان جريمة غسل الأموال
- مؤشرات غسيل الأموال
- طرق غسل الأموال
- مراحل غسل الأموال
- الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- المنظمين
- وحدة التحقيق
- المسؤولية الجنائية
- الإجراءات
- جرائم وعقوبات
- اجراءات التعرف على عميلك
- تدابير للعمليات المحلية والدولية
- اتخاذ قرار بإكمال العملية أو التقرير
ماذا ستتعلم
بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:
1. كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.
2. التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.
3. كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.
4. معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية
5. الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.
6. التعليمات المشددة.
7. التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.
8. اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.
Course Method
-دورة اونلاينمسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
صورة الشهادة
- عرض على ملفك الشخصي في لينكدإن ضمن قسم "التراخيص والشهادات"
- تنزيل أو طباعة كملف PDF للمشاركة مع الآخرين
- المشاركة كصورة عبر الإنترنت لإظهار مهارتك
دورات ذات صلة
التأمين التكافلي
Dr. Mohamed Hat...
البصمة الوراثية حجيتها ومحدوديتها في تحقيق العدالة
Dr. Mohsin Alaa...
الأدلة الجنائية المادية وقيمتها الاستدلالية في النفي والاثبات
Dr. Mohsin Alaa...
مقدمة في تقنيات وتطبيقات الأحماض النووية
Dr. Mohsin Alaa...
