Home └Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2025

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2025


Course Not Buyable
Responsible Etatwir Admin
Last Update 10/01/2025
Duration 2 hours 16 minutes
    • مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
      Free Preview New
    • 🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?
      New
    • Introduction to Money Laundering and It’s Stages
      New
    • السؤال الأول
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الأول
      New
    • The three main stages of money laundering:
      New
    • السؤال الثاني
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثاني
      New 10 xp
    • Terrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?
      New
    • السؤال الثالث
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثالث
      New
    • The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
      New
    • السؤال الرابع
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الرابع
      New
    • The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
      New
    • السؤال الخامس
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الخامس
      New
    • The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
      New
    • السؤال السادس
      New 10 xp
    • اجابة السؤال السادس
      New
    • The Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies
      New
    • السؤال السابع
      New 10 xp
    • اجابة السؤال السابع
      New
    • السؤال السابع-2
      New
    • اجابة السؤال السابع-2
      New
    • How to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?
      New
    • السؤال الثامن
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثامن
      New
    • Capital Markets Authority Instructions
      New
    • Responsibilities of the Entity Subject to the Instructions
      New
    • السؤال التاسع
      New 10 xp
    • اجابة السؤال التاسع
      New
  • سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
    • "Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
      New
    • السؤال العاشر
      New 10 xp
    • جواب السؤال العاشر
      New
    • Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions
      New
    • Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
      New
    • How do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
      New
    • Common Mistakes to Avoid
      New
    • Suspicion Indicators and Evaluation Mechanisms
      New
    • السؤال الحادي عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الحادي عشر
      New
    • Internal and External Reporting Method for Transactions
      New
    • السؤال الثاني عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثاني عشر
      New
    • Mechanism for Dealing with High-Risk Parties
      New
    • السؤال الثالث عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثالث عشر
      New
  • الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
    • Red Flags – Warning Indicators
      New
    • Ministerial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?
      New
    • Immediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?
      New
    • Institution’s Obligations… and Your Responsibility
      New
    • What If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze
      New
    • Are You Legally Protected?
      New
  • المسؤول الأول في الميدان
    • The Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation
      New
    • السؤال الرابع عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الرابع عشر
      New
    • Capital Markets Authority Requirements
      New
  • أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
    • Introduction of Book Sixteen and Its Scope of Application
      New
    • السؤال الخامس عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الخامس عشر
      New
    • Requirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
      New
    • السؤال السادس عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال السادس عشر
      New
    • Internal Policies and Procedures and External Branches
      New
    • السؤال السابع عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال السابع عشر
      New
    • Client Acceptance and Related Considerations
      New
    • السؤال الثامن العاشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثامن عشر
      New
    • Due Diligence and Risk Assessment
      New
    • القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025
      New
    • من هو المستفيد الفعلي؟
      New
    • السؤال التاسع عشر
      New 10 xp
    • اجابة السؤال التاسع عشر
      New
    • High-Risk Clients and Non-Profit Organizations
      New
    • السؤال العشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال العشرون
      New
    • Cases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties
      New
    • السؤال الواحد والعشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الواحد والعشرون
      New
    • Record Keeping and Updating
      New
    • السؤال الثاني والعشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثاني والعشرون
      New
  • هل تبلغ… ام تسكت؟
    • Reporting Suspicious Transactions and Prohibiting Their Execution
      New
    • السؤال الثالث والعشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثالث والعشرون
      New
    • Mechanism for Dealing with Terrorism Lists and Designated Persons
      New
    • من هو المستفيد الفعلي؟
      New
    • تعريف المستفيد الفعلي:
      New
    • السؤال الرابع والعشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الرابع والعشرون
      New
    • Internal Policies and Audit System
      New
    • السؤال الخامس والعشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الخامس والعشرون
      New
  • حضور الدورات و الورش التدريبية
    • Training Programs and Attendance Verification
      New
    • السؤال السادس والعشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال السادس والعشرون
      New
  • العقوبات والمخالفات
    • Penalties and Mechanism for Dealing with Violations
      New
    • السؤال السابع والعشرون
      New 10 xp
    • اجابة السؤال السابع والعشرون
      New
  • ختام الدورة
    • Interactive Final Assessment
      New
  • اختبار ذكي و قيم
    • السؤال الأول
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الأول
      New
    • السؤال الثاني
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثاني
      New
    • السؤال الثالث
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الثالث
      New
    • السؤال الرابع
      New 10 xp
    • اجابة السؤال الرابع
      New
  • شكرا لإنكم كنتم معنا
    • رسالة شكر وتقدير
      New
whatsapp