Skip to Content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism - According to the Latest Updates

0 %

Completed

Course content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism - According to the Latest Updates

0 %
10 XP
Prev Next
Fullscreen Share

Assessment

1. مادة 3-1 قبول العميل: لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج "معرة العميل" متضمنا كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المواد من 3-5 و 3-6 و 3-8 و 3-12 و 3-13 من هذا الفصل
صح خطأ
2. العميل هو:
أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة الشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له أي شخص خصص أو حول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما جميع ما سبق


Rating
0 0

There are no comments for now.

Join this Course
to be the first to leave a comment.

You need to enroll in the course to add and view notes.
whatsapp