Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism - According to the Latest Updates

0 %

Course content

0 %

10 XP

Select Lesson

Note

Assessment

1. مادة 4-1: يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها

2. المادة 4-2: على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا الكتاب

3. مادة 4-8 على الشخص المرخص له الاحتفاظ بتقييم المخاطر وأي معلومات مقررة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه

You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.

623 students enrolled

29 lessons 11682.08h total duration

Access all lessons, quizzes, and materials

Track your learning progress and completion

Download course resources and attachments

Rating

0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.

You need to enroll in the course to add and view notes.