AML test 26
Completed
مصادر تحديث متطلبات مكافحة غسل الأموال
- About
- Comments (0)
- Notes
Enroll in Course
Preview Completed!
You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.
AML test 26
1 students enrolled
What you'll get:
Full Course Access
Access all lessons, quizzes, and materials
Progress Tracking
Track your learning progress and completion
Download Materials
Download course resources and attachments
مصادر تحديث متطلبات مكافحة غسل الأموال
دليلك الكامل للاطلاع المستمر على التعاميم والقرارات والتقارير الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية والجهات الدولية ذات الصلة — مع روابط مباشرة لكل وثيقة.
تنبيه عاجل — تحديث فبراير 2026
أُدرجت دولة الكويت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة (القائمة الرمادية) من مجموعة العمل المالي FATF خلال الاجتماع العام بمدينة مكسيكو. متابعة التحديثات الرقابية أصبحت ضرورة ملحّة لجميع شركات التمويل والاستثمار الخاضعة لهيئة أسواق المال.
هيئة أسواق المال الكويتية
المرجع الرسمي الأول لجميع التعاميم والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وقوائم الدول عالية المخاطر.
قرارات وتعاميم الهيئة عبر بورصة الكويت
أرشيف منظم وقابل للبحث لجميع قرارات الهيئة والمخالفات والجزاءات المفروضة على الشركات المرخصة.
وحدة التحريات المالية الكويتية
الجهة الوطنية المختصة باستقبال الإخطارات عن العمليات المشبوهة، مع متطلبات الإبلاغ ونماذج الإخطار الرسمية.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
السياسات الوطنية وتقييم المخاطر الوطني (NRA) وتطور موقف الكويت من توصيات FATF الأربعين.
بنك الكويت المركزي
الإرشادات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال — مهمة لفهم الإطار الرقابي الكلي.
FATF — الدول الخاضعة للمراقبة المشددة
القائمة الرسمية للدول ذات أوجه القصور الاستراتيجية. الكويت مُدرجة منذ فبراير 2026 ضمن 22 دولة أخرى.
FATF — دول الدعوة لاتخاذ إجراء
الدول عالية المخاطر التي تستوجب تطبيق إجراءات مضادة (إيران، كوريا الشمالية، ميانمار).
مجموعة العمل المالي — منا (MENAFATF)
التقييمات الإقليمية والتقارير الخاصة بالدول الأعضاء، بما فيها متابعة تقرير التقييم المتبادل للكويت.
صفحة الكويت على FATF
الصفحة الرسمية لمتابعة وضع الكويت على FATF — تحديثات خطة العمل المتفق عليها وتقارير المتابعة الدورية.
توصيات FATF الأربعون
المعايير الدولية الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح — الأساس الذي تُبنى عليه جميع التشريعات المحلية.
الكتاب السادس عشر
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 — الكتاب السادس عشر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المرجع التنظيمي الأول والإلزامي.
القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بالقانونين 108/2014 و 22/2015.
القانون رقم 106 لسنة 2013
القانون الجامع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ولائحته التنفيذية رقم 37 الصادرة عن وزارة التجارة.
آلية الجزاءات المعتمدة 2025
الآلية المعتمدة من الهيئة بشأن فرض التدابير والجزاءات على الجهات الخاضعة في حال مخالفتها لقواعد مكافحة غسل الأموال — ضمن استيفاء توصيات FATF.
دورة المراجعة المقترحة — جدول زمني عملي يضمن مواكبة جميع التحديثات الرقابية ذات الأثر على الامتثال.
متابعة موقع هيئة أسواق المال
يوميرصد التعاميم والقرارات الجديدة المنشورة على cma.gov.kw — خاصة ما يتعلق بقوائم الدول والإجراءات المضادة.
مراجعة وحدة التحريات المالية
أسبوعيالاطلاع على الإرشادات والتنبيهات الصادرة عن KwFIU بشأن أنماط النشاط المشبوه ومتطلبات الإبلاغ.
اجتماعات FATF العامة
3 مرات سنوياًفبراير، يونيو، أكتوبر — لمتابعة تحديث القائمتين الرمادية والسوداء وأي تطور في وضع الكويت.
مراجعة الكتاب السادس عشر
نصف سنويرصد أي تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 وتحديث محتوى التدريب وفقاً للتغييرات.
تقييم المخاطر الوطني
سنويمراجعة تقارير اللجنة الوطنية ومخرجات تقييم المخاطر الوطني (NRA) لتعديل سياسات الشركة الداخلية.
هل تحتاج إلى دعم في تطبيق هذه المتطلبات؟
فريق ETATWIR متخصص في تصميم وتنفيذ دورات الامتثال للجهات الخاضعة لهيئة أسواق المال.
تواصل معنامصادر تحديث متطلبات مكافحة غسل الأموال
دليلك الكامل للاطلاع المستمر على التعاميم والقرارات والتقارير الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية والجهات الدولية ذات الصلة — مع روابط مباشرة لكل وثيقة.
تنبيه عاجل — تحديث فبراير 2026
أُدرجت دولة الكويت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة (القائمة الرمادية) من مجموعة العمل المالي FATF خلال الاجتماع العام بمدينة مكسيكو. متابعة التحديثات الرقابية أصبحت ضرورة ملحّة لجميع شركات التمويل والاستثمار الخاضعة لهيئة أسواق المال.
هيئة أسواق المال الكويتية
المرجع الرسمي الأول لجميع التعاميم والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وقوائم الدول عالية المخاطر.
قرارات وتعاميم الهيئة عبر بورصة الكويت
أرشيف منظم وقابل للبحث لجميع قرارات الهيئة والمخالفات والجزاءات المفروضة على الشركات المرخصة.
وحدة التحريات المالية الكويتية
الجهة الوطنية المختصة باستقبال الإخطارات عن العمليات المشبوهة، مع متطلبات الإبلاغ ونماذج الإخطار الرسمية.
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
السياسات الوطنية وتقييم المخاطر الوطني (NRA) وتطور موقف الكويت من توصيات FATF الأربعين.
بنك الكويت المركزي
الإرشادات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال — مهمة لفهم الإطار الرقابي الكلي.
FATF — الدول الخاضعة للمراقبة المشددة
القائمة الرسمية للدول ذات أوجه القصور الاستراتيجية. الكويت مُدرجة منذ فبراير 2026 ضمن 22 دولة أخرى.
FATF — دول الدعوة لاتخاذ إجراء
الدول عالية المخاطر التي تستوجب تطبيق إجراءات مضادة (إيران، كوريا الشمالية، ميانمار).
مجموعة العمل المالي — منا (MENAFATF)
التقييمات الإقليمية والتقارير الخاصة بالدول الأعضاء، بما فيها متابعة تقرير التقييم المتبادل للكويت.
صفحة الكويت على FATF
الصفحة الرسمية لمتابعة وضع الكويت على FATF — تحديثات خطة العمل المتفق عليها وتقارير المتابعة الدورية.
توصيات FATF الأربعون
المعايير الدولية الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح — الأساس الذي تُبنى عليه جميع التشريعات المحلية.
الكتاب السادس عشر
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 — الكتاب السادس عشر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المرجع التنظيمي الأول والإلزامي.
القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بالقانونين 108/2014 و 22/2015.
القانون رقم 106 لسنة 2013
القانون الجامع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ولائحته التنفيذية رقم 37 الصادرة عن وزارة التجارة.
آلية الجزاءات المعتمدة 2025
الآلية المعتمدة من الهيئة بشأن فرض التدابير والجزاءات على الجهات الخاضعة في حال مخالفتها لقواعد مكافحة غسل الأموال — ضمن استيفاء توصيات FATF.
دورة المراجعة المقترحة — جدول زمني عملي يضمن مواكبة جميع التحديثات الرقابية ذات الأثر على الامتثال.
متابعة موقع هيئة أسواق المال
يوميرصد التعاميم والقرارات الجديدة المنشورة على cma.gov.kw — خاصة ما يتعلق بقوائم الدول والإجراءات المضادة.
مراجعة وحدة التحريات المالية
أسبوعيالاطلاع على الإرشادات والتنبيهات الصادرة عن KwFIU بشأن أنماط النشاط المشبوه ومتطلبات الإبلاغ.
اجتماعات FATF العامة
3 مرات سنوياًفبراير، يونيو، أكتوبر — لمتابعة تحديث القائمتين الرمادية والسوداء وأي تطور في وضع الكويت.
مراجعة الكتاب السادس عشر
نصف سنويرصد أي تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 وتحديث محتوى التدريب وفقاً للتغييرات.
تقييم المخاطر الوطني
سنويمراجعة تقارير اللجنة الوطنية ومخرجات تقييم المخاطر الوطني (NRA) لتعديل سياسات الشركة الداخلية.
هل تحتاج إلى دعم في تطبيق هذه المتطلبات؟
فريق ETATWIR متخصص في تصميم وتنفيذ دورات الامتثال للجهات الخاضعة لهيئة أسواق المال.
تواصل معناThere are no comments for now.
