Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)

الانضمام للدورة

المسؤول	Etatwir
آخر تحديث	07 يوليو, 2025
Duration	ساعة 13 دقيقة

الدورة
التقييمات

- مقدمة عن الدورة
  
  معاينة
- هَيَّا نَبْدَأ؟
  
  معاينة
- الفصل الأول: لماذا أنت هنا؟
  
  معاينة
- التعريف بغسل الأموال ومراحله
  
  معاينة
- السؤال الأول
  
  10 xp
- :الإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ
  
  معاينة
- مراحل غسل الأموال الثلاثة الرئيسية
  
  معاينة
- السؤال الثاني
  
  معاينة 10 xp
- :الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحة
  
  معاينة
- تمويل الإرهاب وكيف يختلف عن غسل الأموال؟
  
  معاينة
- السؤال الثالث
  
  10 xp
- :الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَة
  
  معاينة
- أثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسه
  
  معاينة
- السؤال الرابع
  
  10 xp
- :الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ
  
  معاينة
- النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106) لسنة 2013
  
  معاينة
- السؤال الخامس
  
  معاينة 10 xp
- :الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ
  
  معاينة
- الفرق بين الجرائم الأصلية والناتجة وأمثلة
  
  معاينة
- السؤال السادس
  
  معاينة 10 xp
- :الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ
  
  معاينة
- أحدث أساليب غسل الأموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية
  
  معاينة
- السؤال السابع
  
  معاينة 10 xp
- :الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ
  
  معاينة
- !سُؤَالٌ آخَرُ لِلتَّفْكِير؟
  
  10 xp
- :الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ
  
  معاينة
- كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟
  
  معاينة
- السؤال التاسع
  
  معاينة 10 xp
- :ٱلْإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ
  
  معاينة
- تَعْلِيمَاتُ بَنْكِ الكُوَيْتِ المَرْكَزِيِّ (٢٠٢٤)
  
  معاينة
- السؤال العاشر
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- سِيَاسَةُ "ٱعْرِفْ عَمِيلَكَ" وَآلِيَّةُ تَحْدِيثِ البَيَانَاتِ
  
  معاينة
- السؤال الحادي عشر
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- مُؤَشِّرَاتُ ٱلِٱشْتِبَاهِ وَآلِيَّاتُ التَّقْيِيمِ
  
  معاينة
- السؤال الثاني عشر
  
  معاينة 10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- طَرِيقَةُ التَّبْلِيغِ الدَّاخِلِيِّ وَالخَارِجِيِّ عَنِ الْعَمَلِيَّاتِ
  
  معاينة
- السؤال الثالث عشر
  
  معاينة 10 xp
- البَرَامِجُ التَّدْرِيبِيَّةُ وَوُثُوقُ الحُضُورِ
  
  معاينة جديد
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- آلِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ الأَطْرَافِ ذَوِي الخُطُورَةِ العَالِيَةِ
  
  معاينة
- السؤال الرابع عشر
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- دَوْرُ الْمُوَظَّفِ فِي تَطْبِيقِ التَّعْلِيمَاتِ وَالتَّوْثِيقِ
  
  معاينة
- السؤال الخامس عشر
  
  معاينة 10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- مُتَطَلِّبَاتُ هَيْئَةِ أَسْوَاقِ الْمَالِ
  
  معاينة
- مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ وَنِطَاقُ تَطْبِيقِهِ
  
  معاينة
- السؤال السادس عشر
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- مُتَطَلِّبَاتُ مُكَافَحَةِ غَسْلِ الأَمْوَالِ وَتَمْوِيلِ الإِرْهَابِ
  
  معاينة
- السؤال السابع عشر
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- سِيَاسَاتٌ وَإِجْرَاءَاتٌ دَاخِلِيَّةٌ وَفُرُوعٌ خَارِجِيَّةٌ
  
  معاينة
- السؤال الثامن عشر
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- قَبُولُ العُمَلَاءِ وَٱلِٱعْتِبَارَاتُ المُرْتَبِطَةُ بِذٰلِكَ
  
  معاينة جديد
- السؤال التاسع عشر
  
  جديد 10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة جديد
- العناية الواجبة وتقييم الخطر
  
  معاينة
- السؤال العشرون
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- High-Risk Clients and Non-Profit Organizations
  
  معاينة
- السؤال الواحد والعشرون
  
  10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة
- حَالَاتُ الرَّفْضِ وَالإِبْلَاغِ وَالعِلَاقَةُ مَعَ الغَيْرِ
  
  معاينة جديد
- السؤال الثاني والعشرون
  
  جديد 10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة جديد
- السِّيَاسَاتُ الدَّاخِلِيَّةُ، وَنِظَامُ التَّدْقِيقِ
  
  معاينة جديد
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة جديد
- السؤال التاسع والعشرون
  
  جديد 10 xp
- :الإجابة الصحيحة
  
  معاينة جديد