-
غير مصنف
-
مقدمة عن الدورة1 د 26 ث
-
هَيَّا نَبْدَأ؟1 د 20 ث
-
الفصل الأول: لماذا أنت هنا؟1 د 10 ث
-
التعريف بغسل الأموال ومراحله1 د 36 ث
-
السؤال الأول10 xp
-
:الإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ20 ث
-
مراحل غسل الأموال الثلاثة الرئيسية1 د 27 ث
-
السؤال الثاني10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحة27 ث
-
تمويل الإرهاب وكيف يختلف عن غسل الأموال؟1 د 30 ث
-
السؤال الثالث10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَة23 ث
-
أثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسه1 د 26 ث
-
السؤال الرابع10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ19 ث
-
النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106) لسنة 20131 د 29 ث
-
السؤال الخامس10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ18 ث
-
الفرق بين الجرائم الأصلية والناتجة وأمثلة1 د 35 ث
-
السؤال السادس10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ21 ث
-
أحدث أساليب غسل الأموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية1 د 33 ث
-
السؤال السابع10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ23 ث
-
!سُؤَالٌ آخَرُ لِلتَّفْكِير؟10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ24 ث
-
كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟3 د 8 ث
-
السؤال التاسع10 xp
-
:ٱلْإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ16 ث
-
تَعْلِيمَاتُ بَنْكِ الكُوَيْتِ المَرْكَزِيِّ (٢٠٢٤)2 د 59 ث
-
السؤال العاشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة38 ث
-
سِيَاسَةُ "ٱعْرِفْ عَمِيلَكَ" وَآلِيَّةُ تَحْدِيثِ البَيَانَاتِ3 د 6 ث
-
السؤال الحادي عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة26 ث
-
مُؤَشِّرَاتُ ٱلِٱشْتِبَاهِ وَآلِيَّاتُ التَّقْيِيمِ2 د 49 ث
-
السؤال الثاني عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة41 ث
-
طَرِيقَةُ التَّبْلِيغِ الدَّاخِلِيِّ وَالخَارِجِيِّ عَنِ الْعَمَلِيَّاتِ2 د 39 ث
-
السؤال الثالث عشر10 xp
-
البَرَامِجُ التَّدْرِيبِيَّةُ وَوُثُوقُ الحُضُورِ2 د 20 ث
-
:الإجابة الصحيحة37 ث
-
آلِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ الأَطْرَافِ ذَوِي الخُطُورَةِ العَالِيَةِ2 د 41 ث
-
السؤال الرابع عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة43 ث
-
دَوْرُ الْمُوَظَّفِ فِي تَطْبِيقِ التَّعْلِيمَاتِ وَالتَّوْثِيقِ2 د 21 ث
-
السؤال الخامس عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة38 ث
-
مُتَطَلِّبَاتُ هَيْئَةِ أَسْوَاقِ الْمَالِ2 د 35 ث
-
مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ وَنِطَاقُ تَطْبِيقِهِ2 د 8 ث
-
السؤال السادس عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة31 ث
-
مُتَطَلِّبَاتُ مُكَافَحَةِ غَسْلِ الأَمْوَالِ وَتَمْوِيلِ الإِرْهَابِ2 د 46 ث
-
السؤال السابع عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة28 ث
-
سِيَاسَاتٌ وَإِجْرَاءَاتٌ دَاخِلِيَّةٌ وَفُرُوعٌ خَارِجِيَّةٌ2 د 3 ث
-
السؤال الثامن عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة28 ث
-
قَبُولُ العُمَلَاءِ وَٱلِٱعْتِبَارَاتُ المُرْتَبِطَةُ بِذٰلِكَ2 د 25 ث
-
السؤال التاسع عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة30 ث
-
العناية الواجبة وتقييم الخطر3 د 55 ث
-
السؤال العشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة31 ث
-
High-Risk Clients and Non-Profit Organizations3 د 17 ث
-
السؤال الواحد والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة32 ث
-
حَالَاتُ الرَّفْضِ وَالإِبْلَاغِ وَالعِلَاقَةُ مَعَ الغَيْرِ3 د 2 ث
-
السؤال الثاني والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة25 ث
-
السِّيَاسَاتُ الدَّاخِلِيَّةُ، وَنِظَامُ التَّدْقِيقِ2 د 30 ث
-
:الإجابة الصحيحة29 ث
-
السؤال التاسع والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة26 ث
-
العُقُوبَاتُ وَآلِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ المُخَالَفَاتِ2 د 28 ث
-
السؤال الثلاثين10 xp
-
:الإجابة الصحيحة32 ث
-
ختام دورتنا التدريبية1 د 39 ث
-
يرجى التكرم بالإجابة على أسئلة الاختبار التالية7 ث
-
:الإجابة الصحيحة28 ث
-
يرجى تقييم الدورة والضغط على تحميل الشهادة7 ث
-
التَّبْلِيغُ عَنِ العَمَلِيَّاتِ المُشْتَبَهِ بِهَا وَحَظْرُ تَنْفِيذِهَا2 د 34 ث
-
السؤال الرابع والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة35 ث
-
آلِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ قَوَائِمِ الإِرْهَابِ وَالأَشْخَاصِ الْمُدْرَجِينَ2 د 55 ث
-
السؤال السادس والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة31 ث
-
طَرِيقَةُ التَّبْلِيغِ الدَّاخِلِيِّ وَالخَارِجِيِّ عَنِ الْعَمَلِيَّاتِ
معلومات إضافية
شهادة حضور
اللغة:
المدّة: ساعة 25 دقيقة
| المشاهدات | |
|---|---|
| 1 | مجموع المشاهدات |
| 1 | مشاهدات الأعضاء |
| 0 | المشاهدات العامة |
| الإجراءات | |
|---|---|
| 0 | الإعجابات |
| 0 | عدم الإعجاب |
| 0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.
