مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2025
دورة غير قابلة للشراء
| المسؤول | Etatwir |
|---|---|
| آخر تحديث | 12 أكتوبر, 2025 |
| Duration | ساعتان 9 دقائق |
-
-
Free Preview
-
🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟
-
التعريف بغسل الأموال ومراحله
-
السؤال الأول10 xp
-
:مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسية
-
السؤال الثاني10 xp
-
تمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث
-
اثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسه
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع
-
النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106 لسنة 2013)
-
السؤال الخامس10 xp
-
اجابة السؤال الخامس
-
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
-
القانون 106 لسنة 2013 والتعديلات بمرسوم القانون رقم 76 لسنة 2025
-
الفرق بين الجرائم الاصلية والناتجة وامثلة حية
-
السؤال السادس10 xp
-
اجابة السؤال السادس
-
احدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية
-
السؤال السابع10 xp
-
اجابة السؤال السابع
-
السؤال السابع-210 xp
-
كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟
-
السؤال الثامن10 xp
-
اجابة السؤال الثامن
-
Capital Markets Authority Instructions
-
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
-
السؤال العاشر10 xp
-
اجابة السؤال العاشر
-
المستفيدين الفعليين والعقوبات الدولية
-
من هو المستفيد الفعلي؟
-
كيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟
-
أخطاء شائعة يجب تجنبها
-
مؤشرات الاشتباه وآليات التقييم
-
السؤال الحادي عشر10 xp
-
اجابة السؤال الحادي عشر
-
طريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العمليات
-
السؤال الثاني عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثاني عشر
-
آلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العالية
-
السؤال الثالث عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثالث عشر
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
إشارات الخطر – المؤشرات الحمراء
-
القرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟
-
التجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟
-
التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
-
ماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميد
-
هل أنت محمي قانونيا؟
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
دور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيق
-
السؤال الرابع عشر10 xp
-
اجابة السؤال الرابع عشر
-
متطلبات هيئة أسواق المال
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
مقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقه
-
السؤال الخامس عشر10 xp
-
اجابة السؤال الخامس عشر
-
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
السؤال السادس عشر10 xp
-
اجابة السؤال السادس عشر
-
سياسات واجراءات داخلية وفروع خارجية
-
السؤال السابع عشر10 xp
-
اجابة السؤال السابع عشر
-
قبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلك
-
السؤال الثامن العاشر10 xp
-
اجابة السؤال الثامن عشر
-
العناية الواجبة وتقييم درجة الخطر
-
السؤال التاسع عشر10 xp
-
اجابة السؤال التاسع عشر
-
العملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربح
-
السؤال العشرون10 xp
-
اجابة السؤال العشرون
-
حالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغير
-
السؤال الواحد والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الواحد والعشرون
-
حفظ السجلات وتحديثها
-
السؤال الثاني والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الثاني والعشرون
-
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
التبليغ عن العمليات المشتبه بها وحظر تنفيذها
-
السؤال الثالث والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الثالث والعشرون
-
آلية التعامل مع قوائم الإرهاب والأشخاص المدرجين
-
السؤال الرابع والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الرابع والعشرون
-
السياسات الداخلية، ونظام التدقيق
-
السؤال الخامس والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الخامس والعشرون
-
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
البرامج التدريبية ووثوق الحضور
-
السؤال السادس والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال السادس والعشرون
-
-
العقوبات والمخالفات
-
العقوبات وآلية التعامل مع المخالفات
-
السؤال السابع والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال السابع والعشرون
-
-
ختام الدورة
-
التقييم الختامي التفاعلي
-
-
اختبار ذكي و قيم
-
السؤال الأول10 xp
-
اجابة السؤال الأول
-
السؤال الثاني10 xp
-
اجابة السؤال الثاني
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
رسالة شكر وتقدير
-
