مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2025
دورة غير قابلة للشراء
| المسؤول | Etatwir |
|---|---|
| آخر تحديث | 01 أكتوبر, 2025 |
| Duration | ساعتان 16 دقيقة |
-
-
Free Preview جديد
-
🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟جديد
-
التعريف بغسل الأموال ومراحلهجديد
-
السؤال الأولجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الأولجديد
-
:مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسيةجديد
-
السؤال الثانيجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثانيجديد 10 xp
-
تمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟جديد
-
السؤال الثالثجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثالثجديد
-
اثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسهجديد
-
السؤال الرابعجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الرابعجديد
-
النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106 لسنة 2013)جديد
-
السؤال الخامسجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الخامسجديد
-
الفرق بين الجرائم الاصلية والناتجة وامثلة حيةجديد
-
السؤال السادسجديد 10 xp
-
اجابة السؤال السادسجديد
-
احدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقميةجديد
-
السؤال السابعجديد 10 xp
-
اجابة السؤال السابعجديد
-
السؤال السابع-2جديد
-
اجابة السؤال السابع-2جديد
-
كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟جديد
-
السؤال الثامنجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثامنجديد
-
Capital Markets Authority Instructionsجديد
-
مسؤوليات الجهة الخاضعة بحسب التعليماتجديد
-
السؤال التاسعجديد 10 xp
-
اجابة السؤال التاسعجديد
-
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanismجديد
-
السؤال العاشرجديد 10 xp
-
جواب السؤال العاشرجديد
-
المستفيدين الفعليين والعقوبات الدوليةجديد
-
من هو المستفيد الفعلي؟جديد
-
كيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟جديد
-
أخطاء شائعة يجب تجنبهاجديد
-
مؤشرات الاشتباه وآليات التقييمجديد
-
السؤال الحادي عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الحادي عشرجديد
-
طريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العملياتجديد
-
السؤال الثاني عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثاني عشرجديد
-
آلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العاليةجديد
-
السؤال الثالث عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثالث عشرجديد
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
إشارات الخطر – المؤشرات الحمراءجديد
-
القرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟جديد
-
التجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟جديد
-
التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنتجديد
-
ماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميدجديد
-
هل أنت محمي قانونيا؟جديد
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
دور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيقجديد
-
السؤال الرابع عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الرابع عشرجديد
-
متطلبات هيئة أسواق المالجديد
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
مقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقهجديد
-
السؤال الخامس عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الخامس عشرجديد
-
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابجديد
-
السؤال السادس عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال السادس عشرجديد
-
سياسات واجراءات داخلية وفروع خارجيةجديد
-
السؤال السابع عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال السابع عشرجديد
-
قبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلكجديد
-
السؤال الثامن العاشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثامن عشرجديد
-
العناية الواجبة وتقييم درجة الخطرجديد
-
القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2025جديد
-
من هو المستفيد الفعلي؟جديد
-
السؤال التاسع عشرجديد 10 xp
-
اجابة السؤال التاسع عشرجديد
-
العملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربحجديد
-
السؤال العشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال العشرونجديد
-
حالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغيرجديد
-
السؤال الواحد والعشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الواحد والعشرونجديد
-
حفظ السجلات وتحديثهاجديد
-
السؤال الثاني والعشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثاني والعشرونجديد
-
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
التبليغ عن العمليات المشتبه بها وحظر تنفيذهاجديد
-
السؤال الثالث والعشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثالث والعشرونجديد
-
آلية التعامل مع قوائم الإرهاب والأشخاص المدرجينجديد
-
من هو المستفيد الفعلي؟جديد
-
تعريف المستفيد الفعلي:جديد
-
السؤال الرابع والعشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الرابع والعشرونجديد
-
السياسات الداخلية، ونظام التدقيقجديد
-
السؤال الخامس والعشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الخامس والعشرونجديد
-
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
البرامج التدريبية ووثوق الحضورجديد
-
السؤال السادس والعشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال السادس والعشرونجديد
-
-
العقوبات والمخالفات
-
العقوبات وآلية التعامل مع المخالفاتجديد
-
السؤال السابع والعشرونجديد 10 xp
-
اجابة السؤال السابع والعشرونجديد
-
-
ختام الدورة
-
التقييم الختامي التفاعليجديد
-
-
اختبار ذكي و قيم
-
السؤال الأولجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الأولجديد
-
السؤال الثانيجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثانيجديد
-
السؤال الثالثجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الثالثجديد
-
السؤال الرابعجديد 10 xp
-
اجابة السؤال الرابعجديد
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
رسالة شكر وتقديرجديد
-
