مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قانون 106 لسنه 2013

مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قانون 106 لسنه 2013


328.00
328.0 USD 328.00
100.00
المسؤول EMAD ALTAWIL
آخر تحديث 16 مايو, 2022
Duration 6 ساعات 31 دقيقة
    • Free Preview
    • مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
    • مراحل عملية مكافحة غسل الأموال
    • المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
    • الشخصيات: طبيعية وقانونية ومكشوفة سياسياً
    • الاجراءات الوقائية
    • تعريفات أخرى
    • الإخطارات والسجلات
    • كيفية التصرف في حالة الاشتباه
    • الجهات الرقابية
    • وحدة التحريات
    • أمثلة على الأفعال المشبوهة
    • العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
    • المسؤولية الجزائية
    • متطلبات الجهد المطلوب بذله
    • تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
    • متطلبات تحديد هوية العميل
    • تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
    • تحديد المستفيد الفعلي
    • العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
    • متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
    • مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
    • متطلبات أخرى
    • المادة العلمية
whatsapp