كيفية التصرف في حالة الاشتباه

المدرّبون

د. غازي العنزي

-حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري وباحث دكتوراه في القانون جامعة عين شمس. -محامي ومحاضر معتمد متخصص في قانون العمل الكويتي والتحقيق الإداري. -عضو في نقابة المحاميين العرب ونقابة المحامين الكويتيين.

معلومات إضافية

شهادة حضور

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: ساعة دقيقة

مقدمة عن البرنامج

دورة اونلاين تهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.



سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

·         كشف ومنع غسيل الأموال

·         تعريف غسيل الأموال ودورته

·         تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

·         تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

·         تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة

·         تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة


-         مقدمة تعريف غسيل الأموال

-         غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية

-         تعريف غسيل الأموال

-         أركان جريمة غسل الأموال

-         مؤشرات غسيل الأموال

-         طرق غسيل الأموال

-         مراحل غسيل الأموال

-         الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال

-         كيفية التصرف في حالة الاشتباه

-         المنظمين

-         وحدة التحقيق

-        المسؤولية الجنائية

بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


المشاهدات
76 مجموع المشاهدات
16 مشاهدات الأعضاء
77 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp