تخطي للذهاب إلى المحتوى

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - وفقاً لأحدث التعديلات

0 %
10 XP ملء الشاشة مشاركة

تمرين


التقييم
0 0

لا توجد تعليقات حالياً.

لتكون أول من يترك تعليقاً.

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.
1. التهرب الضريبي – فاتكا يعد من متطلبات "اعرف عميل عميلك":
2. المقصود بالمختصر "فاتكا" هو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة
whatsapp