مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - وفقاً لأحدث التعديلات

0 %

محتوى الدورة

0 %

10 XP

اختر الدرس

ملاحظة

تمرين

لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.

623 الطلاب المسجلين

28 دروس 2.66س المدة الإجمالية

الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد

تتبع تقدم تعلمك وإتمامك

تحميل موارد الدورة والمرفقات

التقييم

0 0

لا توجد تعليقات حالياً.

لتكون أول من يترك تعليقاً.

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.

1. مادة 4-1: يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها

2. المادة 4-2: على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا الكتاب

3. مادة 4-8 على الشخص المرخص له الاحتفاظ بتقييم المخاطر وأي معلومات مقررة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إجرائه أو تحديثه