تخطي للذهاب إلى المحتوى

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - وفقاً لأحدث التعديلات

0 %

تم الإكمال

محتوى الدورة

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب - وفقاً لأحدث التعديلات

0 %
10 XP
السابق التالي
ملء الشاشة مشاركة

تمرين


التقييم
0 0

لا توجد تعليقات حالياً.

المشاركة في الدورة
لتكون أول من يترك تعليقاً.

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.
1. مادة 3-1 قبول العميل: لأغراض تطبيق أحكام هذا الكتاب، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول التعامل مع أي عميل، إعداد نموذج "معرة العميل" متضمنا كحد أدنى المعلومات المطلوبة بموجب المواد من 3-5 و 3-6 و 3-8 و 3-12 و 3-13 من هذا الفصل
صح خطأ
2. العميل هو:
أي شخص يقوم بأي من الأعمال التالية مع إحدى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة الشخص الذي يتم ترتيب أو فتح أو تنفيذ معاملة أو علاقة عمل أو حساب له أي شخص خصص أو حول له حساب أو حقوق أو التزامات بموجب معاملة ما جميع ما سبق
whatsapp