المدرّبون

د. غازي العنزي

-حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري وباحث دكتوراه في القانون جامعة عين شمس. -محامي ومحاضر معتمد متخصص في قانون العمل الكويتي والتحقيق الإداري. -عضو في نقابة المحاميين العرب ونقابة المحامين الكويتيين.

معلومات إضافية

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: ساعة 35 دقيقة

مقدمة عن البرنامج

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقانون 106 لسنة 2013 وقرار رقم 35 لسنة 2019 وتعليمات بنك الكويت المركزي 475/2020 دورة أونلاين متخصصة بشرح بجريمة غسل الأموال ومراحلها والجهات الرقابية والمسؤولية الجزائية بالإضافة الى التعليمات المشددة الخاصة بالتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتحويل الأموال والإجراءات التدابير المتبعة والعمليات والحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود وآلية إتمام المعاملة أو الإبلاغ عنها.


بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:

1.      كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.

2.      التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.

3.      كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.

4.      معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية

5.      الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.

6.      التعليمات المشددة.

7.      التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.

8.      اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.


-         مقدمة تعريف غسل الأموال

-         غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية

-         تعريف غسيل الأموال

-         أركان جريمة غسل الأموال

-         مؤشرات غسيل الأموال

-         طرق غسل الأموال

-         مراحل غسل الأموال

-         الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال

-         كيفية التصرف في حالة الاشتباه

-         المنظمين

-         وحدة التحقيق

-         المسؤولية الجنائية

-         الإجراءات

-         جرائم وعقوبات

-         اجراءات التعرف على عميلك

-         تدابير للعمليات المحلية والدولية

-         اتخاذ قرار بإكمال العملية أو التقرير

- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.


المشاهدات
127 مجموع المشاهدات
21 مشاهدات الأعضاء
119 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp