مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأحدث التعديلات 2025

0 %

محتوى الدورة

شكرا لإنكم كنتم معنا
- مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  
  1 د 20 ث
- 🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟
  
  1 د 10 ث
- التعريف بغسل الأموال ومراحله
  
  1 د 36 ث
- السؤال الأول
  
  10 xp
- اجابة السؤال الأول
  
  20 ث
- :مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسية
  
  1 د 27 ث
- السؤال الثاني
  
  10 xp
- اجابة السؤال الثاني
  
  27 ث
- تمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟
  
  1 د 30 ث
- السؤال الثالث
  
  10 xp
- اجابة السؤال الثالث
  
  23 ث
- اثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسه
  
  1 د 26 ث
- السؤال الرابع
  
  10 xp
- اجابة السؤال الرابع
  
  19 ث
- النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106 لسنة 2013)
  
  1 د 29 ث
- السؤال الخامس
  
  10 xp
- اجابة السؤال الخامس
  
  18 ث
- الفرق بين الجرائم الاصلية والناتجة وامثلة حية
  
  1 د 35 ث
- السؤال السادس
- اجابة السؤال السادس
  
  21 ث
- احدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية
  
  1 د 33 ث
- السؤال السابع
- اجابة السؤال السابع
  
  23 ث
- السؤال السابع-2
- اجابة السؤال السابع-2
  
  24 ث
- كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟
  
  3 د 8 ث
- السؤال الثامن
- اجابة السؤال الثامن
  
  16 ث
- تعليمات بنك الكويت المركزي (2024)
  
  2 د 59 ث
- مسؤوليات الجهة الخاضعة بحسب التعليمات
  
  4 د 12 ث
- السؤال التاسع
- اجابة السؤال التاسع
  
  38 ث
- "Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
  
  3 د 6 ث
- السؤال العاشر
- جواب السؤال العاشر
  
  26 ث
- المستفيدين الفعليين والعقوبات الدولية
  
  2 د 12 ث
- من هو المستفيد الفعلي؟
  
  2 د 23 ث
- كيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟
  
  3 د 2 ث
- أخطاء شائعة يجب تجنبها
  
  3 د 4 ث
- مؤشرات الاشتباه وآليات التقييم
  
  2 د 49 ث
- السؤال الحادي عشر
- اجابة السؤال الحادي عشر
  
  41 ث
- طريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العمليات
  
  2 د 39 ث
- السؤال الثاني عشر
- اجابة السؤال الثاني عشر
  
  37 ث
- آلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العالية
  
  2 د 41 ث
- السؤال الثالث عشر
- اجابة السؤال الثالث عشر
  
  43 ث
- إشارات الخطر – المؤشرات الحمراء
  
  3 د 21 ث
- القرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟
  
  2 د 52 ث
- التجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟
  
  2 د 58 ث
- التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
  
  2 د 52 ث
- ماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميد
  
  2 د 57 ث
- هل أنت محمي قانونيا؟
  
  2 د 35 ث
- دور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيق
  
  2 د 21 ث
- السؤال الرابع عشر
  
  1 د
- اجابة السؤال الرابع عشر
  
  38 ث
- متطلبات هيئة أسواق المال
  
  2 د 35 ث
- مقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقه
  
  2 د 8 ث
- السؤال الخامس عشر
  
  1 د
- اجابة السؤال الخامس عشر
  
  31 ث
- متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  
  2 د 46 ث
- السؤال السادس عشر
  
  1 د
- اجابة السؤال السادس عشر
  
  28 ث
- سياسات واجراءات داخلية وفروع خارجية
  
  2 د 3 ث
- السؤال السابع عشر
- اجابة السؤال السابع عشر
  
  28 ث
- قبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلك
  
  2 د 25 ث
- السؤال الثامن العاشر
  
  1 د
- اجابة السؤال الثامن عشر
  
  30 ث
- العناية الواجبة وتقييم درجة الخطر
  
  3 د 55 ث
- السؤال التاسع عشر
- اجابة السؤال التاسع عشر
  
  31 ث
- العملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربح
  
  3 د 17 ث
- السؤال العشرون
  
  1 د
- اجابة السؤال العشرون
  
  32 ث
- حالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغير
  
  3 د 2 ث
- السؤال الواحد والعشرون
- اجابة السؤال الواحد والعشرون
  
  25 ث
- حفظ السجلات وتحديثها
  
  2 د 44 ث
- السؤال الثاني والعشرون
- اجابة السؤال الثاني والعشرون
  
  28 ث
- التبليغ عن العمليات المشتبه بها وحظر تنفيذها
  
  2 د 34 ث
- السؤال الثالث والعشرون
- اجابة السؤال الثالث والعشرون
  
  35 ث
- آلية التعامل مع قوائم الإرهاب والأشخاص المدرجين
  
  2 د 55 ث
- السؤال الرابع والعشرون
- اجابة السؤال الرابع والعشرون
  
  31 ث
- السياسات الداخلية، ونظام التدقيق
  
  2 د 30 ث
- السؤال الخامس والعشرون
- اجابة السؤال الخامس والعشرون
  
  29 ث
- البرامج التدريبية ووثوق الحضور
  
  2 د 20 ث
- السؤال السادس والعشرون
- اجابة السؤال السادس والعشرون
  
  26 ث
- العقوبات وآلية التعامل مع المخالفات
  
  2 د 28 ث
- السؤال السابع والعشرون
- اجابة السؤال السابع والعشرون
  
  32 ث
- التقييم الختامي التفاعلي
  
  41 ث
- السؤال الأول
  
  32 ث
- اجابة السؤال الأول
  
  14 ث
- السؤال الثاني
  
  30 ث
- اجابة السؤال الثاني
  
  14 ث
- السؤال الثالث
  
  27 ث
- اجابة السؤال الثالث
  
  16 ث
- السؤال الرابع
  
  29 ث
- اجابة السؤال الرابع
  
  15 ث
- رسالة شكر وتقدير
  
  44 ث

السؤال الخامس

10 XP

50.00 د.ك 50.0 KWD 50.00 د.ك

50.00 د.ك

1. في عقد مع عميل جديد، وجدت أن نشاطه غير واضح، ولا توجد مراجع تؤكد مصدر دخله… ✅ هل تتجاهل ذلك؟

المدرّبون

etatwir Seattle

معلومات إضافية

شهادة حضور

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: ساعتان 6 دقائق

مقدمة عن البرنامج

أهداف البرنامج

المحاور التدريبية

آلية الدورة

المشاهدات
1	مجموع المشاهدات
1	مشاهدات الأعضاء
0	المشاهدات العامة

الإجراءات
0	الإعجابات
0	عدم الإعجاب
0	التعليقات