-
غير مصنف
-
مقدمة عن الدورة1 د 26 ث
-
هَيَّا نَبْدَأ؟1 د 20 ث
-
الفصل الأول: لماذا أنت هنا؟1 د 10 ث
-
التعريف بغسل الأموال ومراحله1 د 36 ث
-
السؤال الأول10 xp
-
:الإِجَابَةُ الصَّحِيحَةُ20 ث
-
مراحل غسل الأموال الثلاثة الرئيسية1 د 27 ث
-
السؤال الثاني10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحة27 ث
-
تمويل الإرهاب وكيف يختلف عن غسل الأموال؟1 د 30 ث
-
السؤال الثالث10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَة23 ث
-
أثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسه1 د 26 ث
-
السؤال الرابع10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ19 ث
-
النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106) لسنة 20131 د 29 ث
-
السؤال الخامس10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ18 ث
-
الفرق بين الجرائم الأصلية والناتجة وأمثلة1 د 35 ث
-
السؤال السادس10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ21 ث
-
أحدث أساليب غسل الأموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية1 د 33 ث
-
السؤال السابع10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ23 ث
-
!سُؤَالٌ آخَرُ لِلتَّفْكِير؟10 xp
-
:الإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ24 ث
-
كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟3 د 8 ث
-
السؤال التاسع10 xp
-
:ٱلْإِجَابَةُ ٱلصَّحِيحَةُ16 ث
-
تَعْلِيمَاتُ بَنْكِ الكُوَيْتِ المَرْكَزِيِّ (٢٠٢٤)2 د 59 ث
-
السؤال العاشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة38 ث
-
سِيَاسَةُ "ٱعْرِفْ عَمِيلَكَ" وَآلِيَّةُ تَحْدِيثِ البَيَانَاتِ3 د 6 ث
-
السؤال الحادي عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة26 ث
-
مُؤَشِّرَاتُ ٱلِٱشْتِبَاهِ وَآلِيَّاتُ التَّقْيِيمِ2 د 49 ث
-
السؤال الثاني عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة41 ث
-
طَرِيقَةُ التَّبْلِيغِ الدَّاخِلِيِّ وَالخَارِجِيِّ عَنِ الْعَمَلِيَّاتِ2 د 39 ث
-
السؤال الثالث عشر10 xp
-
البَرَامِجُ التَّدْرِيبِيَّةُ وَوُثُوقُ الحُضُورِ2 د 20 ث
-
:الإجابة الصحيحة37 ث
-
آلِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ الأَطْرَافِ ذَوِي الخُطُورَةِ العَالِيَةِ2 د 41 ث
-
السؤال الرابع عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة43 ث
-
دَوْرُ الْمُوَظَّفِ فِي تَطْبِيقِ التَّعْلِيمَاتِ وَالتَّوْثِيقِ2 د 21 ث
-
السؤال الخامس عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة38 ث
-
مُتَطَلِّبَاتُ هَيْئَةِ أَسْوَاقِ الْمَالِ2 د 35 ث
-
مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ السَّادِسَ عَشَرَ وَنِطَاقُ تَطْبِيقِهِ2 د 8 ث
-
السؤال السادس عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة31 ث
-
مُتَطَلِّبَاتُ مُكَافَحَةِ غَسْلِ الأَمْوَالِ وَتَمْوِيلِ الإِرْهَابِ2 د 46 ث
-
السؤال السابع عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة28 ث
-
سِيَاسَاتٌ وَإِجْرَاءَاتٌ دَاخِلِيَّةٌ وَفُرُوعٌ خَارِجِيَّةٌ2 د 3 ث
-
السؤال الثامن عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة28 ث
-
قَبُولُ العُمَلَاءِ وَٱلِٱعْتِبَارَاتُ المُرْتَبِطَةُ بِذٰلِكَ2 د 25 ث
-
السؤال التاسع عشر10 xp
-
:الإجابة الصحيحة30 ث
-
العناية الواجبة وتقييم الخطر3 د 55 ث
-
السؤال العشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة31 ث
-
High-Risk Clients and Non-Profit Organizations3 د 17 ث
-
السؤال الواحد والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة32 ث
-
حَالَاتُ الرَّفْضِ وَالإِبْلَاغِ وَالعِلَاقَةُ مَعَ الغَيْرِ3 د 2 ث
-
السؤال الثاني والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة25 ث
-
السِّيَاسَاتُ الدَّاخِلِيَّةُ، وَنِظَامُ التَّدْقِيقِ2 د 30 ث
-
:الإجابة الصحيحة29 ث
-
السؤال التاسع والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة26 ث
-
العُقُوبَاتُ وَآلِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ المُخَالَفَاتِ2 د 28 ث
-
السؤال الثلاثين10 xp
-
:الإجابة الصحيحة32 ث
-
ختام دورتنا التدريبية1 د 39 ث
-
يرجى التكرم بالإجابة على أسئلة الاختبار التالية7 ث
-
:الإجابة الصحيحة28 ث
-
يرجى تقييم الدورة والضغط على تحميل الشهادة7 ث
-
التَّبْلِيغُ عَنِ العَمَلِيَّاتِ المُشْتَبَهِ بِهَا وَحَظْرُ تَنْفِيذِهَا2 د 34 ث
-
السؤال الرابع والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة35 ث
-
آلِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَ قَوَائِمِ الإِرْهَابِ وَالأَشْخَاصِ الْمُدْرَجِينَ2 د 55 ث
-
السؤال السادس والعشرون10 xp
-
:الإجابة الصحيحة31 ث
-
السؤال التاسع عشر
10 XPالمدرّبون
إي-تطوير
منصة اي-تطوير منصة متخصصة في التدريب المهني الالكتروني بمحتوى قيم يلبي احتياجات وثقافة السوق وفق أفضل معايير الجودة يقدمها باقة من أفضل المدربين الأكاديميين والمهنيين المتخصصين.
معلومات إضافية
شهادة حضور
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: ساعة 25 دقيقة
تأتي هذه الدورة المتخصصة لتزويد المشاركين بفهم عميق وشامل للإجراءات واللوائح والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأحدث تعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية، بالإضافة إلى التحديثات الدولية ذات الصلة.
تركّز الدورة على تمكين المشاركين من تطبيق سياسات وإجراءات فعّالة للامتثال، مع تعزيز قدرتهم على التعرف على المخاطر المالية وإدارتها، بما في ذلك التعامل مع المستفيدين الفعليين (UBOs)، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، ومؤشرات الأنشطة المشبوهة في بيئة الأعمال والاستثمار.
| المشاهدات | |
|---|---|
| 1 | مجموع المشاهدات |
| 1 | مشاهدات الأعضاء |
| 0 | المشاهدات العامة |
| الإجراءات | |
|---|---|
| 0 | الإعجابات |
| 0 | عدم الإعجاب |
| 0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا quiz عن طريق البريد الإلكتروني.
