تخطي للذهاب إلى المحتوى

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %

تم الإكمال

محتوى الدورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %
السابق التالي
ملء الشاشة مشاركة

خرطية تعميم رقم 3 لسنة 2026

القسم التاسع — تعميم 03/2026

AML/CFT · القسم التاسع

تعميم 03 / 2026

أحدث المستجدات التنظيمية — قسم خاصّ بشركات الاستثمار
جديد 2026
1
2
3
إشعار رسمي وارد: تعميم جديد من هيئة أسواق المال — يهمّك مباشرةً
1 الوثيقة الرسمية

تعميم رقم (03) لسنة 2026

هام
2026
هيئة أسواق المال — الكويت
تعميم رقم (03) لسنة 2026
أحدث المستجدات
الموضوع: الدول التي لا تطبّق أو تطبّق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
القائمة السوداء

تدابير مضادة لحماية النظام المالي

القائمة الرمادية

متابعة وعناية معزّزة

المرجعية القانونية: المادة (3-38) من الكتاب السادس عشر — تستوجب التدقيق في العمليات مع عملاء أو مؤسسات من دول لا تلتزم بتوصيات FATF.

2 رحلة القسم

اقلب البطاقات… واكشف الست

اضغط على كل بطاقة لتنقلب
قلبتَ 0 من 6
الدول عالية المخاطر
اقلب البطاقة
١ · الدول عالية المخاطر
قوائم FATF السوداء والرمادية وأثرها على التعامل المصرفي والاستثماري.
المخاطر في الصناديق والمحافظ
اقلب البطاقة
٢ · صناديق ومحافظ
كيف تتسلّل المخاطر إلى الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
المخاطر غير المباشرة
اقلب البطاقة
٣ · مخاطر خفيّة
حين لا تظهر المخاطر على السطح — كيف تكتشفها وتتعامل معها؟
العناية الواجبة المعزّزة EDD
اقلب البطاقة
٤ · أعلى مستوى تدقيق
EDD: المستوى الأعلى من التدقيق — متى يُطبَّق وعلى مَن؟
دورك كموظف شركة استثمار
اقلب البطاقة
٥ · خط الدفاع الأول
واجباتك العملية اليومية — أنت خط الدفاع الأول لمؤسستك.
مسؤولية الجميع
اقلب البطاقة
٦ · مسؤولية الكل
المكافحة ليست واجب قسم… بل مسؤولية كل موظف في الشركة.
محتوى الدورة
القسم التاسع — تعميم 03/2026

AML/CFT · القسم التاسع

تعميم 03 / 2026

أحدث المستجدات التنظيمية — قسم خاصّ بشركات الاستثمار
جديد 2026
1
2
3
إشعار رسمي وارد: تعميم جديد من هيئة أسواق المال — يهمّك مباشرةً
1 الوثيقة الرسمية

تعميم رقم (03) لسنة 2026

هام
2026
هيئة أسواق المال — الكويت
تعميم رقم (03) لسنة 2026
أحدث المستجدات
الموضوع: الدول التي لا تطبّق أو تطبّق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
القائمة السوداء

تدابير مضادة لحماية النظام المالي

القائمة الرمادية

متابعة وعناية معزّزة

المرجعية القانونية: المادة (3-38) من الكتاب السادس عشر — تستوجب التدقيق في العمليات مع عملاء أو مؤسسات من دول لا تلتزم بتوصيات FATF.

2 رحلة القسم

اقلب البطاقات… واكشف الست

اضغط على كل بطاقة لتنقلب
قلبتَ 0 من 6
الدول عالية المخاطر
اقلب البطاقة
١ · الدول عالية المخاطر
قوائم FATF السوداء والرمادية وأثرها على التعامل المصرفي والاستثماري.
المخاطر في الصناديق والمحافظ
اقلب البطاقة
٢ · صناديق ومحافظ
كيف تتسلّل المخاطر إلى الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
المخاطر غير المباشرة
اقلب البطاقة
٣ · مخاطر خفيّة
حين لا تظهر المخاطر على السطح — كيف تكتشفها وتتعامل معها؟
العناية الواجبة المعزّزة EDD
اقلب البطاقة
٤ · أعلى مستوى تدقيق
EDD: المستوى الأعلى من التدقيق — متى يُطبَّق وعلى مَن؟
دورك كموظف شركة استثمار
اقلب البطاقة
٥ · خط الدفاع الأول
واجباتك العملية اليومية — أنت خط الدفاع الأول لمؤسستك.
مسؤولية الجميع
اقلب البطاقة
٦ · مسؤولية الكل
المكافحة ليست واجب قسم… بل مسؤولية كل موظف في الشركة.
التقييم
0 0

لا توجد تعليقات حالياً.

المشاركة في الدورة
لتكون أول من يترك تعليقاً.

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.
whatsapp