تم الإكمال
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
مرجع — الإطار القانوني والمستجدات
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- عن المحتوى
- Comments (0)
- ملاحظات
التسجيل في الدورة
اكتملت المعاينة!
لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026
7 الطلاب المسجلين
ماذا ستحصل:
الوصول الكامل للدورة
الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد
تتبع التقدم
تتبع تقدم تعلمك وإتمامك
تحميل المواد
تحميل موارد الدورة والمرفقات
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
لا توجد تعليقات حالياً.
