تخطي للذهاب إلى المحتوى

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %

تم الإكمال

محتوى الدورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %
السابق التالي
ملء الشاشة مشاركة

خريطة القسم — الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

القسم الثالث — الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

القسم الثالث

رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية

حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.

سِر في الرحلة خطوة بخطوة
اضغط على كل خطوة لتتقدّم في مسار البلاغ
1

المؤشرات الحمراء

تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.

2

القرار الوزاري رقم (8)

لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.

3

التجميد الفوري

ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.

حسّاس للوقت
4

التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت

ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.

5

الطعن ورفع التجميد

ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.

6

هل أنت محمي قانونياً؟

الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.

الخطوة 1 من 6

في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.

جاهز لبدء الرحلة؟
المحطّة الأولى: إشارات الخطر والمؤشرات الحمراء.
ابدأ القسم الثالث
محتوى الدورة
القسم الثالث — الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

القسم الثالث

رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية

حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.

سِر في الرحلة خطوة بخطوة
اضغط على كل خطوة لتتقدّم في مسار البلاغ
1

المؤشرات الحمراء

تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.

2

القرار الوزاري رقم (8)

لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.

3

التجميد الفوري

ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.

حسّاس للوقت
4

التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت

ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.

5

الطعن ورفع التجميد

ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.

6

هل أنت محمي قانونياً؟

الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.

الخطوة 1 من 6

في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.

جاهز لبدء الرحلة؟
المحطّة الأولى: إشارات الخطر والمؤشرات الحمراء.
ابدأ القسم الثالث
التقييم
0 0

لا توجد تعليقات حالياً.

المشاركة في الدورة
لتكون أول من يترك تعليقاً.

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.
whatsapp