مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026
تم الإكمال
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
خريطة القسم — الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- عن المحتوى
- Comments (0)
- ملاحظات
التسجيل في الدورة
اكتملت المعاينة!
لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026
7 الطلاب المسجلين
ماذا ستحصل:
الوصول الكامل للدورة
الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد
تتبع التقدم
تتبع تقدم تعلمك وإتمامك
تحميل المواد
تحميل موارد الدورة والمرفقات
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
لا توجد تعليقات حالياً.