تخطي للذهاب إلى المحتوى

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %

تم الإكمال

محتوى الدورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %
السابق التالي
ملء الشاشة مشاركة

ومضة تفاعلية - اسم على قائمة الارهاب

ومضة — قوائم الإرهاب والمدرجون

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب · AML/CFT ومضة تفاعلية متسلسلة

اسمٌ على القائمة… ماذا تفعل؟

حين يَظهر عميلك على قوائم الإرهاب، القرار فوريّ وحاسم.

1
2
3
1 الإجراء الفوري

فحص الاسم على القوائم…
تطابق على قائمة الإرهاب!

عند اكتشاف اسم مدرج… ثلاثة واجبات

جمّد فوراً — دون تأخير

تجميد الأموال والموارد المملوكة أو المسيطر عليها مباشرةً أو غير مباشرة.

احظر الإتاحة

يُحظر تقديم أي أموال أو خدمات مالية للمدرج، مباشرةً أو غير مباشرة.

أخطِر خلال 24 ساعة

إخطار اللجنة الخاصة بإجراء التجميد خلال 24 ساعة من تنفيذه.

المصدر: اللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن (المواد 21–24).
2 القوائم تتغيّر

القائمة حيّة… تحقّق دائماً من المستجدات

القوائم تُحدَّث باستمرار وتُضاف إليها أسماء جديدة دورياً. لا تعتمد على نسخة قديمة — تحقّق من المصدر الرسمي عند كل تقييم.

تحقّق من المستجدات — مصادر رسمية
وحدة التحريات المالية الكويتيةالقوائم وآليات التجميد والإخطار
هيئة أسواق المال (CMA)تعليمات المرخّص لهم بشأن القوائم
قوائم جزاءات مجلس الأمنالقوائم الموحّدة للأمم المتحدة
3 محاكاة — طبّقها بنفسك

أنت الآن أمام الموقف

الموقف — في شركة استثمار أثناء مراجعة عميل يريد تنفيذ عملية على محفظته، يتبيّن أن اسمه مطابق لاسم مدرج على قائمة الإرهاب. العملية جاهزة للتنفيذ والعميل ينتظر.
ما تصرّفك الفوري؟
أأنفّذ العملية ثم أتحقّق من المطابقة لاحقاً.
بأتّصل بالعميل لأخبره بأنه مدرج وأطلب توضيحاً.
جأوقف العملية، أجمّد فوراً، وأُخطر الجهة المختصّة دون إخبار العميل.
دأنفّذ جزءاً بسيطاً من العملية تجنّباً لإزعاج العميل.
أحسنت! تصرّف نموذجي

صحيح. عند المطابقة: إيقاف فوري + تجميد + إخطار دون إتاحة أي أموال أو خدمات، ودون تحذير العميل. التنفيذ أو التحذير قد يجعلك شريكاً ويعرّضك للمساءلة.

التالي
توقّف — خطأ خطير

أي تنفيذ (ولو جزئي) أو تحذير للعميل قد يجعلك شريكاً ويعرّضك للمساءلة. الصواب: إيقاف فوري + تجميد + إخطار، دون إخبار العميل.

حاول مرة أخرى.

محتوى الدورة
ومضة — قوائم الإرهاب والمدرجون

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب · AML/CFT ومضة تفاعلية متسلسلة

اسمٌ على القائمة… ماذا تفعل؟

حين يَظهر عميلك على قوائم الإرهاب، القرار فوريّ وحاسم.

1
2
3
1 الإجراء الفوري

فحص الاسم على القوائم…
تطابق على قائمة الإرهاب!

عند اكتشاف اسم مدرج… ثلاثة واجبات

جمّد فوراً — دون تأخير

تجميد الأموال والموارد المملوكة أو المسيطر عليها مباشرةً أو غير مباشرة.

احظر الإتاحة

يُحظر تقديم أي أموال أو خدمات مالية للمدرج، مباشرةً أو غير مباشرة.

أخطِر خلال 24 ساعة

إخطار اللجنة الخاصة بإجراء التجميد خلال 24 ساعة من تنفيذه.

المصدر: اللائحة التنفيذية للجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن (المواد 21–24).
2 القوائم تتغيّر

القائمة حيّة… تحقّق دائماً من المستجدات

القوائم تُحدَّث باستمرار وتُضاف إليها أسماء جديدة دورياً. لا تعتمد على نسخة قديمة — تحقّق من المصدر الرسمي عند كل تقييم.

تحقّق من المستجدات — مصادر رسمية
وحدة التحريات المالية الكويتيةالقوائم وآليات التجميد والإخطار
هيئة أسواق المال (CMA)تعليمات المرخّص لهم بشأن القوائم
قوائم جزاءات مجلس الأمنالقوائم الموحّدة للأمم المتحدة
3 محاكاة — طبّقها بنفسك

أنت الآن أمام الموقف

الموقف — في شركة استثمار أثناء مراجعة عميل يريد تنفيذ عملية على محفظته، يتبيّن أن اسمه مطابق لاسم مدرج على قائمة الإرهاب. العملية جاهزة للتنفيذ والعميل ينتظر.
ما تصرّفك الفوري؟
أأنفّذ العملية ثم أتحقّق من المطابقة لاحقاً.
بأتّصل بالعميل لأخبره بأنه مدرج وأطلب توضيحاً.
جأوقف العملية، أجمّد فوراً، وأُخطر الجهة المختصّة دون إخبار العميل.
دأنفّذ جزءاً بسيطاً من العملية تجنّباً لإزعاج العميل.
أحسنت! تصرّف نموذجي

صحيح. عند المطابقة: إيقاف فوري + تجميد + إخطار دون إتاحة أي أموال أو خدمات، ودون تحذير العميل. التنفيذ أو التحذير قد يجعلك شريكاً ويعرّضك للمساءلة.

التالي
توقّف — خطأ خطير

أي تنفيذ (ولو جزئي) أو تحذير للعميل قد يجعلك شريكاً ويعرّضك للمساءلة. الصواب: إيقاف فوري + تجميد + إخطار، دون إخبار العميل.

حاول مرة أخرى.

التقييم
0 0

لا توجد تعليقات حالياً.

المشاركة في الدورة
لتكون أول من يترك تعليقاً.

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.
whatsapp