تم الإكمال
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
ومضة — مؤشرات الأصول الرقمية
مؤشرات الأصول الرقمية
التعامل بها محظور في الكويت… وهذه إشارات محاولة الالتفاف.
الحظر قائم… ومحاولة الالتفاف عليه مؤشر خطر. رؤية واحدة من هذه الإشارات تكفي لتتوقّف وتُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً.
استناداً إلى التعاميم المشتركة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بحظر الأصول الافتراضية، وتطبيقاً للتوصية (15) من مجموعة العمل المالي FATF.
مؤشرات الأصول الرقمية
التعامل بها محظور في الكويت… وهذه إشارات محاولة الالتفاف.
الحظر قائم… ومحاولة الالتفاف عليه مؤشر خطر. رؤية واحدة من هذه الإشارات تكفي لتتوقّف وتُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً.
استناداً إلى التعاميم المشتركة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بحظر الأصول الافتراضية، وتطبيقاً للتوصية (15) من مجموعة العمل المالي FATF.
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- عن المحتوى
- Comments (0)
- ملاحظات
التسجيل في الدورة
اكتملت المعاينة!
لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026
7 الطلاب المسجلين
ماذا ستحصل:
الوصول الكامل للدورة
الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد
تتبع التقدم
تتبع تقدم تعلمك وإتمامك
تحميل المواد
تحميل موارد الدورة والمرفقات
مؤشرات الأصول الرقمية
التعامل بها محظور في الكويت… وهذه إشارات محاولة الالتفاف.
الحظر قائم… ومحاولة الالتفاف عليه مؤشر خطر. رؤية واحدة من هذه الإشارات تكفي لتتوقّف وتُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً.
استناداً إلى التعاميم المشتركة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بحظر الأصول الافتراضية، وتطبيقاً للتوصية (15) من مجموعة العمل المالي FATF.
مؤشرات الأصول الرقمية
التعامل بها محظور في الكويت… وهذه إشارات محاولة الالتفاف.
الحظر قائم… ومحاولة الالتفاف عليه مؤشر خطر. رؤية واحدة من هذه الإشارات تكفي لتتوقّف وتُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً.
استناداً إلى التعاميم المشتركة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بحظر الأصول الافتراضية، وتطبيقاً للتوصية (15) من مجموعة العمل المالي FATF.
لا توجد تعليقات حالياً.
