Skip to Content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %

Completed

Course content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %
Prev Next
Fullscreen Share

خريطة القسم — اعرف عميلك والمستفيد الفعلي

القسم الثاني — اعرف عميلك والمستفيد الفعلي


القسم الثاني

اعرف عميلك… ومَن يقف خلفه فعلاً

أخطر الأموال تلك التي لا تعرف صاحبها الحقيقي. في هذا القسم تتعلّم كيف تكشف من تتعامل معه — حقاً.

محطّات هذا القسم

اضغط على أي محطّة لتكتشف ما ستتعلّمه فيها

سياسة اعرف عميلك (KYC)
كيف تطبّق سياسة KYC عملياً، وتحدّث بيانات العملاء بشكل دوري.
اضغط ↓

المستفيد الفعلي
من هو المستفيد الفعلي؟ وكيف تحدّده عملياً وراء الواجهات؟
اضغط ↓

العقوبات الدولية
المستفيدون الفعليون في سياق العقوبات الدولية، وأثرها على عملك.
اضغط ↓

أخطاء شائعة
الأخطاء المتكرّرة في تحديد العملاء، وكيف تتجنّبها.
اضغط ↓

مؤشرات الاشتباه
كيف ترصد مؤشرات الاشتباه، وآليات تقييمها بدقّة.
اضغط ↓

طريقة التبليغ
كيف تبلّغ داخلياً وخارجياً عن العمليات المشبوهة بشكل صحيح.
اضغط ↓

معرفة العميل ليست إجراءً شكلياً… بل أول وأقوى حاجز يقف بينك وبين تمرير أموال مجهولة المصدر عبر مؤسستك.

هيا نبدأ القسم الثاني
أول محطّة: سياسة اعرف عميلك وآلية تحديث البيانات.
ابدأ القسم الثاني
Course content
القسم الثاني — اعرف عميلك والمستفيد الفعلي


القسم الثاني

اعرف عميلك… ومَن يقف خلفه فعلاً

أخطر الأموال تلك التي لا تعرف صاحبها الحقيقي. في هذا القسم تتعلّم كيف تكشف من تتعامل معه — حقاً.

محطّات هذا القسم

اضغط على أي محطّة لتكتشف ما ستتعلّمه فيها

سياسة اعرف عميلك (KYC)
كيف تطبّق سياسة KYC عملياً، وتحدّث بيانات العملاء بشكل دوري.
اضغط ↓

المستفيد الفعلي
من هو المستفيد الفعلي؟ وكيف تحدّده عملياً وراء الواجهات؟
اضغط ↓

العقوبات الدولية
المستفيدون الفعليون في سياق العقوبات الدولية، وأثرها على عملك.
اضغط ↓

أخطاء شائعة
الأخطاء المتكرّرة في تحديد العملاء، وكيف تتجنّبها.
اضغط ↓

مؤشرات الاشتباه
كيف ترصد مؤشرات الاشتباه، وآليات تقييمها بدقّة.
اضغط ↓

طريقة التبليغ
كيف تبلّغ داخلياً وخارجياً عن العمليات المشبوهة بشكل صحيح.
اضغط ↓

معرفة العميل ليست إجراءً شكلياً… بل أول وأقوى حاجز يقف بينك وبين تمرير أموال مجهولة المصدر عبر مؤسستك.

هيا نبدأ القسم الثاني
أول محطّة: سياسة اعرف عميلك وآلية تحديث البيانات.
ابدأ القسم الثاني
Rating
0 0

There are no comments for now.

Join this Course
to be the first to leave a comment.

You need to enroll in the course to add and view notes.
whatsapp