-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
مرجع — الإطار القانوني والمستجدات
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- About
- Comments (0)
- Notes
Enroll in Course
Preview Completed!
You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.
Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026
7 students enrolled
What you'll get:
Full Course Access
Access all lessons, quizzes, and materials
Progress Tracking
Track your learning progress and completion
Download Materials
Download course resources and attachments
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
القانون الذي يحكم عملك… من 2013 إلى مستجدات 2025
شاهدتَ الشرح. هنا تجد الإطار القانوني مجموعاً وموثّقاً في خط زمني واضح — لتعرف على أي أساس تقف.
الخط الزمني التشريعي
ثلاث محطّات تشريعية تؤطّر التزامك. تأمّل تطوّرها — فالقانون يتشدّد عاماً بعد عام.
2013
القانون رقم 106 لسنة 2013
الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت. يضع الواجبات الأساسية: اعرف عميلك، رصد العمليات المشبوهة، الإبلاغ، والتدريب.
2010
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية — الأساس الرقابي الذي يخضع له المرخّص لهم في القطاع.
2025
مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 الأحدث
يعدّل بعض أحكام القانون 106، ويمنح لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وأبرزها إلزامية تجميد أصول المدرجين على القائمة فور صدور القرار — تماشياً مع متطلبات FATF.
مخالفة هذه الأحكام تصل عقوباتها إلى غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، فضلاً عن المساءلة الشخصية. الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية.
المصادر الرسمية
للتوثيق والاطلاع على النصوص الكاملة
There are no comments for now.
