-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
خريطة تفاعلية هل تبلغ ام تسكت
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- About
- Comments (0)
- Notes
Enroll in Course
Preview Completed!
You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.
Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026
7 students enrolled
What you'll get:
Full Course Access
Access all lessons, quizzes, and materials
Progress Tracking
Track your learning progress and completion
Download Materials
Download course resources and attachments
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
There are no comments for now.
