Skip to Content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %

Completed

Course content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %
Prev Next
Fullscreen Share

خريطة رحلتك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خريطة الدورة الكاملة — AML/CFT

دورة رقمية تفاعلية · وفق أحدث مستجدات 2026

خريطة رحلتك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قبل أن تنطلق، تعرّف على محطّات الرحلة. تسع محطّات تبني فيك وعياً يحميك ويحمي مؤسستك.

رحلتك في تسع محطّات
اضغط على أي محطّة لتكتشف ما ستتعلّمه فيها
1مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
لماذا أنت معنيّ، ومَن الجهات الخاضعة، وأساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اضغط ↓
2اعرف عميلك والمستفيد الفعلي
سياسة KYC، تحديد المستفيد الفعلي، ومؤشرات الاشتباه وآليات التقييم.
اضغط ↓
3الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
المؤشرات الحمراء، القرار الوزاري (8)، والتجميد الفوري خلال 24 ساعة.
اضغط ↓
4المسؤول الأول في الميدان
دورك في تطبيق التعليمات والتوثيق، ومتطلبات هيئة أسواق المال.
اضغط ↓
5أهم فقرات الكتاب السادس عشر
جولة في أحكام الكتاب 16: العناية الواجبة، السجلات، قبول العملاء، والمخاطر.
اضغط ↓
6هل تبلّغ… أم تسكت؟
التبليغ وحظر تنفيذ العملية، قوائم الإرهاب، والسياسات الداخلية والتدقيق.
اضغط ↓
7حضور الدورات والورش
لماذا التدريب المستمر التزام قانوني لا خيار، وأهمية توثيق الحضور.
اضغط ↓
8العقوبات والمخالفات
الجزاءات على مخالفة الأحكام، وكيف تحمي نفسك ومؤسستك من المساءلة.
اضغط ↓
9تعميم (03) لسنة 2026
أحدث المستجدات: الدول عالية المخاطر، الصناديق والمحافظ، والعناية المعزّزة.
اضغط ↓

هذه رحلة إلزامية بطلب الجهة الرقابية — لكنها قبل ذلك رحلة تصنع منك خط الدفاع الأول. أتقِنها، ولا تكتفِ بالمرور بها.

مستعدّ؟ هيا لنبدأ
المحطّة الأولى تنتظرك.
ابدأ رحلتك الآن
Course content
خريطة الدورة الكاملة — AML/CFT

دورة رقمية تفاعلية · وفق أحدث مستجدات 2026

خريطة رحلتك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قبل أن تنطلق، تعرّف على محطّات الرحلة. تسع محطّات تبني فيك وعياً يحميك ويحمي مؤسستك.

رحلتك في تسع محطّات
اضغط على أي محطّة لتكتشف ما ستتعلّمه فيها
1مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
لماذا أنت معنيّ، ومَن الجهات الخاضعة، وأساسيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اضغط ↓
2اعرف عميلك والمستفيد الفعلي
سياسة KYC، تحديد المستفيد الفعلي، ومؤشرات الاشتباه وآليات التقييم.
اضغط ↓
3الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
المؤشرات الحمراء، القرار الوزاري (8)، والتجميد الفوري خلال 24 ساعة.
اضغط ↓
4المسؤول الأول في الميدان
دورك في تطبيق التعليمات والتوثيق، ومتطلبات هيئة أسواق المال.
اضغط ↓
5أهم فقرات الكتاب السادس عشر
جولة في أحكام الكتاب 16: العناية الواجبة، السجلات، قبول العملاء، والمخاطر.
اضغط ↓
6هل تبلّغ… أم تسكت؟
التبليغ وحظر تنفيذ العملية، قوائم الإرهاب، والسياسات الداخلية والتدقيق.
اضغط ↓
7حضور الدورات والورش
لماذا التدريب المستمر التزام قانوني لا خيار، وأهمية توثيق الحضور.
اضغط ↓
8العقوبات والمخالفات
الجزاءات على مخالفة الأحكام، وكيف تحمي نفسك ومؤسستك من المساءلة.
اضغط ↓
9تعميم (03) لسنة 2026
أحدث المستجدات: الدول عالية المخاطر، الصناديق والمحافظ، والعناية المعزّزة.
اضغط ↓

هذه رحلة إلزامية بطلب الجهة الرقابية — لكنها قبل ذلك رحلة تصنع منك خط الدفاع الأول. أتقِنها، ولا تكتفِ بالمرور بها.

مستعدّ؟ هيا لنبدأ
المحطّة الأولى تنتظرك.
ابدأ رحلتك الآن
Rating
0 0

There are no comments for now.

Join this Course
to be the first to leave a comment.

You need to enroll in the course to add and view notes.
whatsapp