Skip to Content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %

Completed

Course content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %
Prev Next
Fullscreen Share

خارطة الكتاب 16

القسم الخامس — الكتاب السادس عشر

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب · AML/CFT القسم الخامس

الكتاب السادس عشر… مرجعك الأهمّ في ثمانية فصول

هذا قلب التشريع الذي يحكم عملك. افتح فصوله الثمانية واحداً تلو الآخر… ثم انطلق.

تصفّح فصول الكتاب
افتح كل فصل لتكتشف ما يتناوله — وسيُفتح زر البدء عند إكمالها
تقدّمك في التصفّح0 / 8

1 مقدمة ونطاق التطبيق الغاية من الكتاب، ومَن تسري عليه أحكامه من المرخّص لهم. افتح ↓
2 أحكام عامة القواعد والمبادئ العامة التي تؤطّر التزامات المكافحة. افتح ↓
3 العملاء العناية الواجبة، تحديد المستفيد الفعلي، وقبول العملاء. افتح ↓
4 سجلات العملاء حفظ السجلات والمستندات وتحديثها وفق المدد المقرّرة. افتح ↓
5 الإخطار عن العمليات المشتبه بها متى وكيف تُخطر عن العمليات المشبوهة للجهة المختصّة. افتح ↓
6 المدرجون على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب التعامل مع الأشخاص المدرجين وتنفيذ قرارات التجميد. افتح ↓
7 الالتزامات المستمرة الواجبات الدائمة: التدريب، المتابعة، والرقابة الداخلية. افتح ↓
8 العقوبات الجزاءات المترتّبة على مخالفة أحكام الكتاب. افتح ↓

هذه الفصول ليست نظريةً تُحفَظ… بل دليل عملك اليومي. كل فصل يجيب عن سؤال: «ماذا أفعل حين…؟»

افتح الفصول الثمانية ليُفتح زر البدء
تصفّحتَ الكتاب كاملاً
الآن أنت جاهز للغوص في التفاصيل
ابدأ القسم الخامس
Course content
القسم الخامس — الكتاب السادس عشر

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب · AML/CFT القسم الخامس

الكتاب السادس عشر… مرجعك الأهمّ في ثمانية فصول

هذا قلب التشريع الذي يحكم عملك. افتح فصوله الثمانية واحداً تلو الآخر… ثم انطلق.

تصفّح فصول الكتاب
افتح كل فصل لتكتشف ما يتناوله — وسيُفتح زر البدء عند إكمالها
تقدّمك في التصفّح0 / 8

1 مقدمة ونطاق التطبيق الغاية من الكتاب، ومَن تسري عليه أحكامه من المرخّص لهم. افتح ↓
2 أحكام عامة القواعد والمبادئ العامة التي تؤطّر التزامات المكافحة. افتح ↓
3 العملاء العناية الواجبة، تحديد المستفيد الفعلي، وقبول العملاء. افتح ↓
4 سجلات العملاء حفظ السجلات والمستندات وتحديثها وفق المدد المقرّرة. افتح ↓
5 الإخطار عن العمليات المشتبه بها متى وكيف تُخطر عن العمليات المشبوهة للجهة المختصّة. افتح ↓
6 المدرجون على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب التعامل مع الأشخاص المدرجين وتنفيذ قرارات التجميد. افتح ↓
7 الالتزامات المستمرة الواجبات الدائمة: التدريب، المتابعة، والرقابة الداخلية. افتح ↓
8 العقوبات الجزاءات المترتّبة على مخالفة أحكام الكتاب. افتح ↓

هذه الفصول ليست نظريةً تُحفَظ… بل دليل عملك اليومي. كل فصل يجيب عن سؤال: «ماذا أفعل حين…؟»

افتح الفصول الثمانية ليُفتح زر البدء
تصفّحتَ الكتاب كاملاً
الآن أنت جاهز للغوص في التفاصيل
ابدأ القسم الخامس
Rating
0 0

There are no comments for now.

Join this Course
to be the first to leave a comment.

You need to enroll in the course to add and view notes.
whatsapp