Skip to Content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %

Completed

Course content

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %
Prev Next
Fullscreen Share

سؤال تفاعلي عن تمويل الارهاب

سؤال — تمويل الإرهاب في شركات الاستثمار

موقف عملي · شركة استثمار

أنت الموظف… ما قرارك؟




الموقف

عميل في محفظته الاستثمارية ينفّذ صفقات شراء وبيع متسارعة بلا منطق استثماري، ثم يطلب تحويل الحصيلة لطرف ثالث في دولة عالية الخطورة.

مؤشرات الانتباه

تداول بلا منطق استثماري
تحويل لطرف ثالث غير مرتبط
وجهة عالية الخطورة

قرارك

ما التصرّف الأصحّ؟

أأنفّذ التحويل، فالمصدر بيع أوراق مالية مشروعة.
بأتجاهل النمط، فهو عميل قديم.
جأتوقّف وأُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً، دون تحذير العميل.
دأنفّذه على دفعات صغيرة حتى لا يلفت الانتباه.
قرار سليم

المؤشرات مجتمعةً تستوجب التوقّف والإبلاغ الفوري لمسؤول الالتزام، دون تحذير العميل. هذا دورك كخط دفاع أول.

الحلقة التالية
قرار خطير

هذا التصرّف يعرّضك ومؤسستك للمساءلة والعقوبات. الصواب: التوقّف والإبلاغ الفوري، دون تحذير العميل.

حاول مرة أخرى.

Course content
سؤال — تمويل الإرهاب في شركات الاستثمار

موقف عملي · شركة استثمار

أنت الموظف… ما قرارك؟




الموقف

عميل في محفظته الاستثمارية ينفّذ صفقات شراء وبيع متسارعة بلا منطق استثماري، ثم يطلب تحويل الحصيلة لطرف ثالث في دولة عالية الخطورة.

مؤشرات الانتباه

تداول بلا منطق استثماري
تحويل لطرف ثالث غير مرتبط
وجهة عالية الخطورة

قرارك

ما التصرّف الأصحّ؟

أأنفّذ التحويل، فالمصدر بيع أوراق مالية مشروعة.
بأتجاهل النمط، فهو عميل قديم.
جأتوقّف وأُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً، دون تحذير العميل.
دأنفّذه على دفعات صغيرة حتى لا يلفت الانتباه.
قرار سليم

المؤشرات مجتمعةً تستوجب التوقّف والإبلاغ الفوري لمسؤول الالتزام، دون تحذير العميل. هذا دورك كخط دفاع أول.

الحلقة التالية
قرار خطير

هذا التصرّف يعرّضك ومؤسستك للمساءلة والعقوبات. الصواب: التوقّف والإبلاغ الفوري، دون تحذير العميل.

حاول مرة أخرى.

Rating
0 0

There are no comments for now.

Join this Course
to be the first to leave a comment.

You need to enroll in the course to add and view notes.
whatsapp