-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
مرجع تفاعلي - التجميد الفوري
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- About
- Comments (0)
- Notes
Enroll in Course
Preview Completed!
You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.
Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026
7 students enrolled
What you'll get:
Full Course Access
Access all lessons, quizzes, and materials
Progress Tracking
Track your learning progress and completion
Download Materials
Download course resources and attachments
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
There are no comments for now.
