-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
مَن المعنيّ بهذه الأحكام… وأين تجد مصادرها؟
مَن المعنيّ بهذه الأحكام… وأين تجد مصادرها؟
الفيديو شرح لك الأساس. هنا تلمس المصدر بنفسك: نصوص مرجعية موثّقة، وروابط رسمية، وخطة لإبقاء معرفتك حيّة.
نطاق التطبيق
يحدّد الكتاب السادس عشر بوضوح مَن تنطبق عليه أحكامه وما الغاية منها. اضغط على كل بطاقة لكشف نصّها المرجعي.
يلتزم الأشخاص المرخّص لهم بالإجراءات والضوابط بما يضمن تعزيز نزاهة السوق المالية، وحماية المرخّص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).يُستثنى من تطبيق أحكام هذا الكتاب الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؛ فالكتاب موجَّه للجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).إذن هذه الدورة تخصّك تحديداً إن كنت تعمل لدى جهة خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وهي تطبيق مباشر لالتزام منصوص عليه في القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته.
المصادر والتعاميم الرسمية
حافظ على معرفتك حيّة
المعرفة التي لا تُراجَع تتلاشى. إليك خطة بسيطة تُبقيك جاهزاً دائماً:
- طبّق العناية الواجبة مع كل عميل أو عملية جديدة.
- انتبه لأي مؤشر اشتباه في معاملاتك.
- راجع مؤشرات الاشتباه الشائعة.
- تأكّد من استكمال أي تقارير معلّقة.
- زُر المصادر الرسمية للاطلاع على التحديثات.
- راجع سياسات وإجراءات مؤسستك الداخلية.
مَن المعنيّ بهذه الأحكام… وأين تجد مصادرها؟
الفيديو شرح لك الأساس. هنا تلمس المصدر بنفسك: نصوص مرجعية موثّقة، وروابط رسمية، وخطة لإبقاء معرفتك حيّة.
نطاق التطبيق
يحدّد الكتاب السادس عشر بوضوح مَن تنطبق عليه أحكامه وما الغاية منها. اضغط على كل بطاقة لكشف نصّها المرجعي.
يلتزم الأشخاص المرخّص لهم بالإجراءات والضوابط بما يضمن تعزيز نزاهة السوق المالية، وحماية المرخّص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).يُستثنى من تطبيق أحكام هذا الكتاب الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؛ فالكتاب موجَّه للجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).إذن هذه الدورة تخصّك تحديداً إن كنت تعمل لدى جهة خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وهي تطبيق مباشر لالتزام منصوص عليه في القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته.
المصادر والتعاميم الرسمية
حافظ على معرفتك حيّة
المعرفة التي لا تُراجَع تتلاشى. إليك خطة بسيطة تُبقيك جاهزاً دائماً:
- طبّق العناية الواجبة مع كل عميل أو عملية جديدة.
- انتبه لأي مؤشر اشتباه في معاملاتك.
- راجع مؤشرات الاشتباه الشائعة.
- تأكّد من استكمال أي تقارير معلّقة.
- زُر المصادر الرسمية للاطلاع على التحديثات.
- راجع سياسات وإجراءات مؤسستك الداخلية.
-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- About
- Comments (0)
- Notes
Enroll in Course
Preview Completed!
You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.
Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026
7 students enrolled
What you'll get:
Full Course Access
Access all lessons, quizzes, and materials
Progress Tracking
Track your learning progress and completion
Download Materials
Download course resources and attachments
مَن المعنيّ بهذه الأحكام… وأين تجد مصادرها؟
الفيديو شرح لك الأساس. هنا تلمس المصدر بنفسك: نصوص مرجعية موثّقة، وروابط رسمية، وخطة لإبقاء معرفتك حيّة.
نطاق التطبيق
يحدّد الكتاب السادس عشر بوضوح مَن تنطبق عليه أحكامه وما الغاية منها. اضغط على كل بطاقة لكشف نصّها المرجعي.
يلتزم الأشخاص المرخّص لهم بالإجراءات والضوابط بما يضمن تعزيز نزاهة السوق المالية، وحماية المرخّص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).يُستثنى من تطبيق أحكام هذا الكتاب الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؛ فالكتاب موجَّه للجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).إذن هذه الدورة تخصّك تحديداً إن كنت تعمل لدى جهة خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وهي تطبيق مباشر لالتزام منصوص عليه في القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته.
المصادر والتعاميم الرسمية
حافظ على معرفتك حيّة
المعرفة التي لا تُراجَع تتلاشى. إليك خطة بسيطة تُبقيك جاهزاً دائماً:
- طبّق العناية الواجبة مع كل عميل أو عملية جديدة.
- انتبه لأي مؤشر اشتباه في معاملاتك.
- راجع مؤشرات الاشتباه الشائعة.
- تأكّد من استكمال أي تقارير معلّقة.
- زُر المصادر الرسمية للاطلاع على التحديثات.
- راجع سياسات وإجراءات مؤسستك الداخلية.
مَن المعنيّ بهذه الأحكام… وأين تجد مصادرها؟
الفيديو شرح لك الأساس. هنا تلمس المصدر بنفسك: نصوص مرجعية موثّقة، وروابط رسمية، وخطة لإبقاء معرفتك حيّة.
نطاق التطبيق
يحدّد الكتاب السادس عشر بوضوح مَن تنطبق عليه أحكامه وما الغاية منها. اضغط على كل بطاقة لكشف نصّها المرجعي.
يلتزم الأشخاص المرخّص لهم بالإجراءات والضوابط بما يضمن تعزيز نزاهة السوق المالية، وحماية المرخّص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل أموال أو تمويل إرهاب.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).يُستثنى من تطبيق أحكام هذا الكتاب الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي؛ فالكتاب موجَّه للجهات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.
المصدر: الكتاب السادس عشر — الفصل الأول (مادة 2-1).إذن هذه الدورة تخصّك تحديداً إن كنت تعمل لدى جهة خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، وهي تطبيق مباشر لالتزام منصوص عليه في القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته.
المصادر والتعاميم الرسمية
حافظ على معرفتك حيّة
المعرفة التي لا تُراجَع تتلاشى. إليك خطة بسيطة تُبقيك جاهزاً دائماً:
- طبّق العناية الواجبة مع كل عميل أو عملية جديدة.
- انتبه لأي مؤشر اشتباه في معاملاتك.
- راجع مؤشرات الاشتباه الشائعة.
- تأكّد من استكمال أي تقارير معلّقة.
- زُر المصادر الرسمية للاطلاع على التحديثات.
- راجع سياسات وإجراءات مؤسستك الداخلية.
There are no comments for now.
