Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026

0 %

Course content

0 %

Select Lesson

Note

ومضة — مؤشرات الأصول الرقمية

ومضة

التعامل بها محظور في الكويت… وهذه إشارات محاولة الالتفاف.

في الكويت… التعامل بالأصول الافتراضية محظور

فرضت الجهات الرقابية حظراً مطلقاً على استخدامها كوسيلة دفع — وهذه المؤشرات ترفع الراية الحمراء.

محظور استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع أو الاعتراف بها كعملة في دولة الكويت.

تكرار غير مبرّرطلبات تحويل متشابهة ومتلاحقة عبر محافظ رقمية

طرف ثالث مجهولإرجاع القيمة لحساب طرف لا صلة واضحة له

إلحاح على السرعةضغط لتنفيذ سريع دون مبرّر أو مستندات

إخفاء وتغفيلاستخدام برامج تمويه في التواصل أو طمس الهوية

الحظر قائم… ومحاولة الالتفاف عليه مؤشر خطر. رؤية واحدة من هذه الإشارات تكفي لتتوقّف وتُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً.

استناداً إلى التعاميم المشتركة لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بحظر الأصول الافتراضية، وتطبيقاً للتوصية (15) من مجموعة العمل المالي FATF.

تحقّق من الحظر بنفسك — مصادر رسمية

واصل رحلتك

Course content

You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.

7 students enrolled

154 lessons 15930.08h total duration

Access all lessons, quizzes, and materials

Track your learning progress and completion

Download course resources and attachments

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.

You need to enroll in the course to add and view notes.