تم الإكمال
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
خريطة تفاعلية هل تبلغ ام تسكت
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- عن المحتوى
- Comments (0)
- ملاحظات
التسجيل في الدورة
اكتملت المعاينة!
لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026
7 الطلاب المسجلين
ماذا ستحصل:
الوصول الكامل للدورة
الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد
تتبع التقدم
تتبع تقدم تعلمك وإتمامك
تحميل المواد
تحميل موارد الدورة والمرفقات
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
هل تبلّغ… أم تسكت؟
قبل أن نبدأ… ضع نفسك في الموقف. ماذا ستفعل؟
لاحظتَ عملية مشبوهة على حساب عميل. لا أحد سيعرف إن تجاهلتها… ماذا تفعل؟
أسكت وأتجاهل
أبلّغ فوراً
التغاضي عن الاشتباه قد يجعلك شريكاً في الجريمة ويعرّضك ومؤسستك للمساءلة. الصمت ليس خياراً محايداً.
الإبلاغ هو ما يحميك ويحمي مؤسستك. لكن كيف تبلّغ، ومتى، وما واجباتك بعد ذلك؟ هذا ما يعلّمك إياه هذا القسم.
لا توجد تعليقات حالياً.
