تخطي للذهاب إلى المحتوى

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %

تم الإكمال

محتوى الدورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026

0 %
السابق التالي
ملء الشاشة مشاركة

سؤال تفاعلي عن تمويل الارهاب

سؤال — تمويل الإرهاب في شركات الاستثمار

موقف عملي · شركة استثمار

أنت الموظف… ما قرارك؟




الموقف

عميل في محفظته الاستثمارية ينفّذ صفقات شراء وبيع متسارعة بلا منطق استثماري، ثم يطلب تحويل الحصيلة لطرف ثالث في دولة عالية الخطورة.

مؤشرات الانتباه

تداول بلا منطق استثماري
تحويل لطرف ثالث غير مرتبط
وجهة عالية الخطورة

قرارك

ما التصرّف الأصحّ؟

أأنفّذ التحويل، فالمصدر بيع أوراق مالية مشروعة.
بأتجاهل النمط، فهو عميل قديم.
جأتوقّف وأُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً، دون تحذير العميل.
دأنفّذه على دفعات صغيرة حتى لا يلفت الانتباه.
قرار سليم

المؤشرات مجتمعةً تستوجب التوقّف والإبلاغ الفوري لمسؤول الالتزام، دون تحذير العميل. هذا دورك كخط دفاع أول.

الحلقة التالية
قرار خطير

هذا التصرّف يعرّضك ومؤسستك للمساءلة والعقوبات. الصواب: التوقّف والإبلاغ الفوري، دون تحذير العميل.

حاول مرة أخرى.

محتوى الدورة
سؤال — تمويل الإرهاب في شركات الاستثمار

موقف عملي · شركة استثمار

أنت الموظف… ما قرارك؟




الموقف

عميل في محفظته الاستثمارية ينفّذ صفقات شراء وبيع متسارعة بلا منطق استثماري، ثم يطلب تحويل الحصيلة لطرف ثالث في دولة عالية الخطورة.

مؤشرات الانتباه

تداول بلا منطق استثماري
تحويل لطرف ثالث غير مرتبط
وجهة عالية الخطورة

قرارك

ما التصرّف الأصحّ؟

أأنفّذ التحويل، فالمصدر بيع أوراق مالية مشروعة.
بأتجاهل النمط، فهو عميل قديم.
جأتوقّف وأُبلّغ مسؤول الالتزام فوراً، دون تحذير العميل.
دأنفّذه على دفعات صغيرة حتى لا يلفت الانتباه.
قرار سليم

المؤشرات مجتمعةً تستوجب التوقّف والإبلاغ الفوري لمسؤول الالتزام، دون تحذير العميل. هذا دورك كخط دفاع أول.

الحلقة التالية
قرار خطير

هذا التصرّف يعرّضك ومؤسستك للمساءلة والعقوبات. الصواب: التوقّف والإبلاغ الفوري، دون تحذير العميل.

حاول مرة أخرى.

التقييم
0 0

لا توجد تعليقات حالياً.

المشاركة في الدورة
لتكون أول من يترك تعليقاً.

يجب عليك التسجيل في الدورة لإضافة وعرض الملاحظات.
whatsapp