تم الإكمال
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
مرجع تفاعلي - التجميد الفوري
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
-
غير مصنف
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- عن المحتوى
- Comments (0)
- ملاحظات
التسجيل في الدورة
اكتملت المعاينة!
لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT) 2026
7 الطلاب المسجلين
ماذا ستحصل:
الوصول الكامل للدورة
الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد
تتبع التقدم
تتبع تقدم تعلمك وإتمامك
تحميل المواد
تحميل موارد الدورة والمرفقات
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
التجميد الفوري… حين تصبح الساعة قانوناً
لا تقرأ المرجع دفعةً واحدة — اكشفه خطوةً خطوة، وثبّت كل قاعدة قبل التالية.
قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025
قرار يُصدر اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل — ويستند إلى المادة 25 من القانون 106 لسنة 2013.
التجميد "دون تأخير" = خلال 24 ساعة
عند إدراج شخص أو كيان على القائمة، يجب تجميد أمواله فوراً خلال 24 ساعة من الإدراج — لا تأخير ولا تردّد.
المصدر: قرار رقم (8) لسنة 2025 — تعريف "دون تأخير".
ماذا يشمل التجميد؟ ومتى تُخطر؟
التجميد يشمل: حظر ومنع أي تحويل أو تغيير أو تصرّف أو استخدام أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهلة الإخطار: الإخطار عن العمليات المشبوهة لوحدة التحريات المالية دون تأخير، بحدٍّ أقصى يومَي عمل.
المصادر الرسمية — تحقّق بنفسك
سؤال سريع — صحّ أم خطأ؟
«عند صدور قرار التجميد، يمكن للموظف الانتظار حتى يومَي عمل قبل تنفيذ التجميد على الأموال.»
العبارة خطأ. التجميد يجب أن يكون فورياً خلال 24 ساعة من الإدراج — ولا علاقة له بمهلة يومَي عمل (تلك مهلة الإخطار عن العمليات المشبوهة، لا التجميد). لا خلط بين القاعدتين.
التأخير في التجميد خطأ قد يعرّضك ومؤسستك للمساءلة. التجميد فوري خلال 24 ساعة. مهلة "يومَي عمل" تخصّ الإخطار عن العمليات المشبوهة فقط — لا تخلط بينهما.
أعد قراءة العبارة، ثم حاول مرة أخرى.
لا توجد تعليقات حالياً.
