-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
خريطة القسم — الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
-
Uncategorized
-
مقدمة الدورة ونطاق التطبيق
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
العقوبات والمخالفات
-
تعميم هيئة أسواق المال رقم (03) لسنة 2026
-
ختام الدورة
-
اختبار ذكي و قيم
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
- About
- Comments (0)
- Notes
Enroll in Course
Preview Completed!
You've finished watching the preview. Continue learning by enrolling in the full course.
Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026
7 students enrolled
What you'll get:
Full Course Access
Access all lessons, quizzes, and materials
Progress Tracking
Track your learning progress and completion
Download Materials
Download course resources and attachments
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
رحلة البلاغ… من الاشتباه إلى الحماية
حين ترصد إشارة خطر، تبدأ رحلة دقيقة محكومة بالوقت. تتبّع خطواتها قبل أن تبدأها.
المؤشرات الحمراء
تتعلّم كيف ترصد إشارات الخطر التي تكشف عملية مشبوهة قبل أن تتمّ.
القرار الوزاري رقم (8)
لماذا يهمّك هذا القرار، وما الذي يفرضه عليك عند رصد عملية مشبوهة.
التجميد الفوري
ما العمل خلال 24 ساعة الحاسمة؟ خطوات التجميد الفوري وتوقيتها.
حسّاس للوقتالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
ما الذي تتحمّله المؤسسة، وما الذي يقع على عاتقك أنت شخصياً.
الطعن ورفع التجميد
ماذا لو حدث خطأ؟ كيف تُعالَج الأمور عبر الطعن ورفع التجميد.
هل أنت محمي قانونياً؟
الحماية القانونية التي يوفّرها القانون لمن يبلّغ بحسن نية.
في هذا القسم، كل ثانية تُحسب. إتقانك لهذه الرحلة يحوّلك من موظفٍ يتردّد… إلى محترفٍ يعرف تماماً ماذا يفعل ومتى.
There are no comments for now.
